Novos desafios que as empresas de fintech terão que superar

Novos desafios que as empresas de fintech terão que superar (entre eles escalar KYC e AML, comparar com modelo atual) A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas, buscando sempre se inovar e nos fornecer os melhores benefícios, tanto em questões simples do…

Automatização do processo AML

O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como Compliance, tem se mostrado um processo custoso e não eficaz. Segundo a empresa de consultoria Booz Allen Hamilton, em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresarias cerca de…

Anti-Money Laundering (AML)

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper a prática de geração ilegal de renda. Seu objetivo principal é ajudar a detectar e relatar a lavagem de dinheiro, financiamento das práticas terroristas, além de fraude de títulos e…

Como os marketplaces garantem a curadoria da base

Os marketplaces reinventaram a forma de consumo. Hoje são inúmeros os produtos e serviços, das mais variadas marcas, oferecidos de maneira online para os consumidores. O que antes se limitava às lojas físicas, passa a ser vendido para todas as regiões, expandido o número de…

fintechs brasileiras

Como minha empresa pode usar a IDwall?

Alguns primeiros e-mails chegavam na nossa caixa, perguntando como podemos ajudar empresas e o porquê devemos pensar em automatizar processos de checagem de dados nas empresas. Pensado nisso, fizemos um post simples para ilustrar como podemos ajudar de fato, empresas de diversas indústrias e segmentos…

O que é KYC, KYP e KYE?

A internet e o mercado digital são os propulsores de uma nova e virtualmente ilimitada economia. Como ocorreu com a potencialização dos mercados financeiros, a partir da disseminação e multiplicação dos derivativos, nas décadas de 1970 e 1980, os novos negócios decorrentes do mercado digital…