A automação bancária auxilia na redução de custos, na boa performance de setores e traz agilidade ao negócio. Entenda mais sobre o processo e demais benefícios que a automação oferece às instituições financeiras.
Nathalia Paz

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Lei nº 9.613 de 1998: saiba mais sobre a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Lei nº 9.613/98 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda a importância dessa norma para as empresas e como ficar em compliance com a legislação.
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Chatbots e automação do atendimento: o que são e quais as vantagens?
by Nathalia Pazby Nathalia PazAlém de automatizar o atendimento, chatbots também são usados em processos de abertura de conta e outros serviços financeiros.
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Know Your Business (KYB, ou Conheça Seu Negócio) se refere às práticas realizadas no relacionamento de empresa para empresa (B2B). Saiba mais sobre esses processos e seus objetivos!
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A originação de clientes possibilita analisar as taxas de retornos dos canais, quantidade de vendas, ponto de melhorias, e muito mais.
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Gerenciamento de Identidade: o que é e qual a importância?
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O que é segurança da informação e como fortalecer na sua empresa
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Fraude de identidade: 4 filmes sobre o tema para você conferir
by Nathalia Pazby Nathalia PazA fraude de identidade é um crime recorrente no mercado — e, também, um tema comum no cinema. Confira 4 filmes sobre fraudadores!
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O que é Serpro? Saiba mais sobre o Serviço Federal de Processamento de Dados
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Serpro foi criado para fornecer produtos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) para as instituições e órgãos públicos brasileiros. Saiba mais!
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Análise de balanço de instituições bancárias: o que é?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!
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Entender o que é lavagem de dinheiro é muito importante para pensar em formas de identificar e evitar esse crime. Saiba mais!
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Gerenciamento de risco operacional: o que é e como estruturar?
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Os melhores eventos online para Product Owners em novembro e dezembro de 2020
by Nathalia Pazby Nathalia PazSaiba quais são os melhores eventos para Product Owners que você pode assistir online entre novembro e dezembro de 2020!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: o que é cumplicidade de agente interno?
by Nathalia Pazby Nathalia PazPara encerrar nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, vamos abordar neste post o conceito de cumplicidade do agente interno e como isso se relaciona no contexto da lavagem de dinheiro, um dos crimes que mais comumente ocorrem no mercado financeiro.
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são transferências eletrônicas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazTransferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é mescla?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é contrabando de moeda?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO contrabando de moeda é praticado por criminosos por permitir que dinheiro sujo regresse ao país de origem como dinheiro limpo. Saiba mais!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: o que significa dólar-cabo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazDólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.
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As tipologias da lavagem de dinheiro: o que é compra de ativos ou de instrumentos monetários?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é estruturação?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é utilização de produtos de seguradoras?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, uma das estratégias para limpar valores advindos de atividades ilícitas é a utilização de produtos de seguradoras. Saiba mais no novo post da série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é uma venda fraudulenta de imóveis?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são importações e exportações fraudulentas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazImportações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são empresas de fachada e empresas fictícias?
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A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!
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Podcasts sobre cibersegurança são uma ótima forma de aprender mais sobre o tema e ficar por dentro das principais tendências e discussões do momento. Confira nossa lista!
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Fizemos uma lista com os melhores podcasts para POs para você ouvir quando quiser
by Nathalia Pazby Nathalia PazPara quem segue ou quer seguir a carreira de Product Owner (POs), trazemos agora uma seleção dos melhores podcasts sobre o assunto!
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7 livros para Product Owners: conheça os melhores títulos para POs
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Gafi/FATF: o que é e como atua o Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
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Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!
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8 livros sobre compliance para fortalecer suas estratégias
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