Nathalia Paz

Além de automatizar o atendimento, chatbots também são usados em processos de abertura de conta e outros serviços financeiros.

Know Your Business (KYB, ou Conheça Seu Negócio) se refere às práticas realizadas no relacionamento de empresa para empresa (B2B). Saiba mais sobre esses processos e seus objetivos!

A originação de clientes possibilita analisar as taxas de retornos dos canais, quantidade de vendas, ponto de melhorias, e muito mais.

O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!

Entender o que é Segurança da Informação e seus pilares é importante para garantir que sejam aplicadas dentro da empresa. Saiba mais!

Filmes sobre o mercado financeiro relatam muito bem as questões que envolvem o tema, como os impactos gigantescos de um colapso econômico. Confira nossa lista!

Filmes e séries sobre privacidade de dados pessoais e cibersegurança refletem muitas das discussões atuais sobre o tema. Confira 6 títulos!

A fraude de identidade é um crime recorrente no mercado — e, também, um tema comum no cinema. Confira 4 filmes sobre fraudadores!

Livros sobre privacidade são uma ótima forma de você ficar por dentro das novidades e discussões sobre o assunto. Confira nossa lista!

O Serpro foi criado para fornecer produtos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) para as instituições e órgãos públicos brasileiros. Saiba mais!

A análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!

Entender o que é lavagem de dinheiro é muito importante para pensar em formas de identificar e evitar esse crime. Saiba mais!

Gerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!

Risco operacional trata-se de todas as possíveis falhas internas que podem acontecer dentro de uma instituição. Saiba mais no post!

Saiba quais são os melhores eventos para Product Owners que você pode assistir online entre novembro e dezembro de 2020!

Para encerrar nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, vamos abordar neste post o conceito de cumplicidade do agente interno e como isso se relaciona no contexto da lavagem de dinheiro, um dos crimes que mais comumente ocorrem no mercado financeiro.

Transferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.

O contrabando de moeda é praticado por criminosos por permitir que dinheiro sujo regresse ao país de origem como dinheiro limpo. Saiba mais!

Dólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.

Na lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, uma das estratégias para limpar valores advindos de atividades ilícitas é a utilização de produtos de seguradoras. Saiba mais no novo post da série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

A venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!

Importações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!

Podcasts sobre cibersegurança são uma ótima forma de aprender mais sobre o tema e ficar por dentro das principais tendências e discussões do momento. Confira nossa lista!

Para quem segue ou quer seguir a carreira de Product Owner (POs), trazemos agora uma seleção dos melhores podcasts sobre o assunto!

Livros para Product Owners são uma ótima forma de ter acesso a experiências, insights e dicas valiosas de profissionais do mercado. Confira a nossa seleção!

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!

Livros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.

Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.