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Category Archives: Anti-fraude

como IDwall pode ajudar na prevenção à fraude

Como minha empresa pode usar a IDwall na prevenção à fraude?

Algumas das principais dúvidas que surgem em nosso e-mail são como podemos ajudar empresas na prevenção à fraude, e o porquê devemos pensar em automatizar processos de checagem de dados nas empresas. Pensado nisso, fizemos um post para ilustrar como a IDwall pode ajudar empresas

Evite riscos em eventos suspeitos recorrentes: Conheça o IDflag

Um número tão preocupante quanto o intervalo de 16 segundos entre uma tentativa de fraude de identidade e outra no Brasil, conforme apontam estudos, não deve ser ignorado pelas organizações à medida em que há uma pressão regulatória para o cumprimento de processos de aprovação

Como funciona uma leitura automatizada de documentos?

Você sabe o que é OCR? Não é necessário ser um profissional de TI para conhecer essa tecnologia. Inclusive, é capaz de você já ter utilizado essa facilidade em processos de cadastro por meio de uma foto do seu documento ou cartão de crédito, por

Automatização do processo AML

O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como Compliance, tem se mostrado um processo custoso e não eficaz. Segundo a empresa de consultoria Booz Allen Hamilton, em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresarias cerca de

Anti-Money Laundering (AML)

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Como os marketplaces garantem a curadoria da base

Os marketplaces reinventaram a forma de consumo. Hoje são inúmeros os produtos e serviços, das mais variadas marcas, oferecidos de maneira online para os consumidores. O que antes se limitava às lojas físicas, passa a ser vendido para todas as regiões, expandido o número de

O que é KYC, KYP e KYE?

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