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Category Archives: Anti-fraude

quando automatizar a checagem AML

O que é Anti-Money Laundering (AML)?

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper a prática de geração ilegal de renda. Seu objetivo principal é ajudar a detectar e relatar a lavagem de dinheiro e financiamento das práticas terroristas.  A AML também combate crimes

como IDwall pode ajudar na prevenção à fraude

Como minha empresa pode usar a IDwall na prevenção à fraude?

Algumas das principais dúvidas que recebemos são sobre como podemos ajudar empresas na prevenção à fraude e por que elas devem pensar em automatizar processos de checagem de dados. Você também tem esses questionamentos? Para ajudá-lo, preparamos este post para ilustrar como a IDwall possibilita

Antifraude: Evite riscos em eventos suspeitos recorrentes com o IDflag

Não investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é ainda mais perceptível nas instituições financeiras e que cadastram um grande número de clientes. Mas, mesmo após negar um indivíduo cometendo fraude de identidade, ele pode tentar adentrar sua plataforma

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AML: por que minha empresa deve automatizar a checagem?

O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como compliance, tem se mostrado um processo custoso e ineficiente. Em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresariais cerca de 13,4 bilhões de dólares (Booz Allen Hamilton). Em seu

Como os marketplaces garantem a curadoria da base

Os marketplaces reinventaram a forma de consumo. Hoje são inúmeros os produtos e serviços, das mais variadas marcas, oferecidos de maneira online para os consumidores. O que antes se limitava às lojas físicas, passa a ser vendido para todas as regiões, expandido o número de

O que é KYC, KYP e KYE?

A internet e o mercado digital são os propulsores de uma nova e virtualmente ilimitada economia. Como ocorreu com a potencialização dos mercados financeiros, a partir da disseminação e multiplicação dos derivativos, nas décadas de 1970 e 1980, os novos negócios decorrentes do mercado digital