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Category Archives: Background Checking

quando automatizar a checagem AML

O que é Anti-Money Laundering (AML)?

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper a prática de geração ilegal de renda. Seu objetivo principal é ajudar a detectar e relatar a lavagem de dinheiro e financiamento das práticas terroristas.  A AML também combate crimes

Conheça seu cliente: compliance em KYC

Onde depositar a sua confiança para o compliance em KYC?

O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência de tecnologias para o cumprimento de regulamentações de compliance provocou uma transformação radical nesse sentido. Com isso, o compliance em KYC (Know Your Customer, ou “Conheça Seu Cliente”) tornou-se uma

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Seis dicas de ouro para ter uma visão unificada do seu processo de onboarding

Na Europa, a atualização da AMLD4, regulamentação europeia para combate à lavagem de dinheiro, traz um cenário onde mais companhias precisam performar processos de KYC (Know your Customer, em inglês) em seus clientes. Além disso, há a necessidade de identificar mais informações, como proprietário beneficiário

Como a tecnologia está revolucionando o mercado de KYC

O KYC (Know your customer), processo onde as empresas buscam mais dados do cliente para concluir a negociação, está mudando com a inclusão de startups focadas em segurança e regulamentação (regtech) Na era digital, onde negócios estão migrando para o mundo online, expandindo as possibilidades

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Como sua empresa pode garantir o compliance com soluções de KYC e AML

Há um forte movimento por parte de bancos e instituições financeiras para aumentar o número de novos correntistas por meio de canais digitais, com menor custo e maior velocidade. Dessa forma, para cumprir questões regulatórias, é necessário garantir o compliance nas empresas, seguindo normas rígidas de

Como KYC automático permite novos negócios surgirem

A base de muitos negócios é a avaliação de risco. Crédito, seguros, investimentos são alguns exemplos disso. Por exemplo, uma empresa de crédito precisa avaliar com o máximo de precisão possível o quanto de dinheiro se pode emprestar para alguém com o mínimo de risco.

Onboarding de clientes pode ser fácil e seguro

Um dos maiores pontos de fricção de um negócio digital sempre é o cadastro. Todos sabem que preencher formulários com seus dados todas as vezes em que se tenta consumir é algo desgastante e se não há um cuidado com a experiência do usuário, essa etapa

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AML: por que minha empresa deve automatizar a checagem?

O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como compliance, tem se mostrado um processo custoso e ineficiente. Em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresariais cerca de 13,4 bilhões de dólares (Booz Allen Hamilton). Em seu

Como os marketplaces garantem a curadoria da base

Os marketplaces reinventaram a forma de consumo. Hoje são inúmeros os produtos e serviços, das mais variadas marcas, oferecidos de maneira online para os consumidores. O que antes se limitava às lojas físicas, passa a ser vendido para todas as regiões, expandido o número de

O que é KYC, KYP e KYE?

A internet e o mercado digital são os propulsores de uma nova e virtualmente ilimitada economia. Como ocorreu com a potencialização dos mercados financeiros, a partir da disseminação e multiplicação dos derivativos, nas décadas de 1970 e 1980, os novos negócios decorrentes do mercado digital