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Category Archives: Due Diligence

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O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e procedimentos implementados pelas autoridades reguladoras para combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A ideia é inibir que valores obtidos de forma ilícita sejam reinseridos

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Identificação digital: as vantagens de automatizar seu processo de KYC

Por Gustavo Camussi Ter uma forma de automatizar o processo de identificação (KYC ou “Conheça o seu Cliente”, em português) é essencial para que empresas possam cumprir obrigações regulatórias. Ao mesmo tempo, as novas regulamentações geram mais demandas aos profissionais de compliance. É nesse contexto

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AML: por que minha empresa deve automatizar a checagem?

O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como compliance, tem se mostrado um processo custoso e ineficiente. Em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresariais cerca de 13,4 bilhões de dólares (Booz Allen Hamilton). Em seu

Lei anticorrupção e necessidade de verificar parceiros

O Brasil está ingressando em uma nova era de negócios. Os escândalos de corrupção estão constantemente presentes nos noticiários, resultando uma fuga em massa de investidores. Em dezembro de 2015, segundo dados do Banco Central (BC), foram retirados US$ 14,542 bilhões de aplicações financeiras do