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Category Archives: Due Diligence

Tudo o que você precisa saber sobre AML

Nas últimas décadas, a lavagem de dinheiro tornou-se uma questão cada vez mais predominante. Tanto as instituições financeiras quanto os governos estão constantemente buscando novas maneiras de combater os lavadores de dinheiro. Nesse sentido, várias políticas anti-lavagem de dinheiro foram postas em prática para ajudar

Confiança e velocidade: as vantagens de automatizar seu processo de KYC

Ter uma forma automatizada de realizar os procedimentos de KYC (Know your Customer, ou “Conheça o seu Cliente”, em português) é essencial para que empresas possam cumprir essas obrigações, ao passo em que as novas regulamentações geram mais e mais demandas aos profissionais de compliance.

Automatização do processo AML

O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como Compliance, tem se mostrado um processo custoso e não eficaz. Segundo a empresa de consultoria Booz Allen Hamilton, em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresarias cerca de

Lei anticorrupção e necessidade de verificar parceiros

O Brasil está ingressando em uma nova era de negócios. Os escândalos de corrupção estão constantemente presentes nos noticiários, resultando uma fuga em massa de investidores. Em dezembro de 2015, segundo dados do Banco Central (BC), foram retirados US$ 14,542 bilhões de aplicações financeiras do