A corrupção causa perdas bilionárias ao Brasil – mais precisamente, um prejuízo de R$200 bilhões ao ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). No ranking de percepção sobre a corrupção, realizado pela ONG Transparência Internacional, o país ocupou a 96º posição em um
Entre as inúmeras empresas que surgiram no mercado nos últimos anos, as startups destacam-se por serem companhias inovadoras que buscam operar a baixos custos. Entretanto, devido às incertezas e aos riscos do mercado, um dos principais desafios enfrentados por esses e outros negócios está relacionado
* Por Lincoln Ando Com os escândalos de vazamentos de dados cada vez mais frequentes e novos aspectos regulatórios, bancos, instituições financeiras e empresas brasileiras no geral se vêem obrigadas a antever medidas para proteger os seus dados, bem como implementar soluções que atendam às
O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e procedimentos implementados pelas autoridades reguladoras para combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A ideia é inibir que valores obtidos de forma ilícita sejam reinseridos
Por Gustavo Camussi Ter uma forma de automatizar o processo de identificação (KYC ou “Conheça o seu Cliente”, em português) é essencial para que empresas possam cumprir obrigações regulatórias. Ao mesmo tempo, as novas regulamentações geram mais demandas aos profissionais de compliance. É nesse contexto
O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como compliance, tem se mostrado um processo custoso e ineficiente. Em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresariais cerca de 13,4 bilhões de dólares (Booz Allen Hamilton). Em seu
O termo “Startup” ficou internacionalmente conhecido no final da década de 1990, quando um grande número de “empresas.com” se lançaram no mercado, dando início ao que ficou conhecido como a bolha da internet. Desde então, a expressão é usada para representar uma empresa recém-criada, ainda
O Brasil está ingressando em uma nova era de negócios. Os escândalos de corrupção estão constantemente presentes nos noticiários, resultando uma fuga em massa de investidores. Em dezembro de 2015, segundo dados do Banco Central (BC), foram retirados US$ 14,542 bilhões de aplicações financeiras do