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Category Archives: Due Diligence

Anti-Money-Laundering

Automatização do processo AML

O conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, mais conhecido como Compliance, tem se mostrado um processo custoso e não eficaz. Segundo a empresa de consultoria Booz Allen Hamilton, em 2014, as falhas no processo custaram aos cofres empresarias cerca de

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Lei anticorrupção e necessidade de verificar parceiros

O Brasil está ingressando em uma nova era de negócios. Os escândalos de corrupção estão constantemente presentes nos noticiários, resultando uma fuga em massa de investidores. Em dezembro de 2015, segundo dados do Banco Central (BC), foram retirados US$ 14,542 bilhões de aplicações financeiras do