Definida como uma série de práticas financeiras e comerciais com o objetivo de reinserir bens de origem ilícita no mercado, a lavagem de dinheiro é responsável por diversos prejuízos à economia de um país e às empresas envolvidas nesse crime.
Por isso, trouxemos para você um guia completo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, como forma de fortalecer os mecanismos de segurança da sua empresa.
Neste Guia, você irá saber desde o conceito de lavagem de dinheiro até quem está sujeito às regulações, os impactos negativos que esse crime pode originar, as recomendações GAFI/FATF e os riscos de não estar em conformidade com as normas de Proteção à Lavagem de Dinheiro.
Para baixar nosso Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, é só preencher o formulário abaixo, enviaremos o material para o seu endereço de e-mail!
