Compliance

Reduzir custos é uma prioridade para as empresas, tanto para aumentar sua lucratividade quanto sua competitividade no mercado. Entenda como a idwall vai contribuir para esse objetivo!

Saber o que é compliance é fundamental para que sua empresa cumpra todas as devidas regulamentações, mantenha os colaboradores alinhados e consiga crescer. Entenda o que é compliance e como implementar na sua empresa.

Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…

Automatizar processos em empresas de seguros, tornou- se uma vantagem competitiva no mercado.  Isso por…

Utilizar tecnologias para identificar fraudes em seguros e gerenciar os riscos durante o processo de reembolso e sinistro é essencial. Veja!

Além do onboarding, em outros processos a verificação de dados do usuário precisa ser feita novamente, de acordo com alguma ação solicitada ou realizada, e até mesmo novos dados precisam ser verificados…

Adotar o monitoramento de PLD dentro das instituições financeiras auxilia as mesmas a reduzir os falsos positivos. Veja como o Background Screening da idwall realiza essas consultas de maneira automatizada, ágil e com total segurança.

Como funciona a regulamentação das apostas esportivas no Brasil? Veja o que diz a legislação e como se adaptar.

Uma plataforma de gerenciamento de riscos e validação de identidade oferece ao seu negócio segurança e apoio na prevenção de fraudes.

Verificar com quem a sua empresa está se relacionando é essencial para o negócio e…

Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…

Podemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…

Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestão de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…

O risco é um elemento presente nos negócios, como uma parte inerente do dia a…

Recentemente, a União Europeia propôs uma declaração sobre direitos e princípios digitais que visa orientar…

Falar sobre investimento em ESG não é mais uma novidade e, no setor de serviços…

Garantir a conformidade da empresa com as legislações é cada vez mais importante. Assim, é…

A origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…

Enfim, depois de um longo processo para sua vigência no Brasil, a Lei Geral de…

A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…

A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…

Entenda o que é Know Your Supplier, como se relaciona com compliance e como esse processo é realizado nas organizações.

Conheça a história do compliance ao longo dos anos e saiba mais sobre o que esperar para 2021.

O que esperar da LGPD em 2021 e porquê a urgência em adequar os processos de tratamento de dados na sua organização.

Aprenda tudo sobre proteção de dados neste bate-papo com Giovanna Ventre, advogada na Google Brasil. Veja como proteger os dados dos clientes

O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!

Muitos golpes, falhas de segurança, fraudes e vazamentos aconteceram no último ano e a tendência…

Quer saber quais são as tendências de cibersegurança para 2021 e em quais soluções sua empresa deve investir? Veja este conteúdo!

A análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!

Gerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!

Entenda o que muda com a sanção da lei nº 14.010 e relembre quais são as penalidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.