Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestĂ£o de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…
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GestĂ£o de risco: como implementar um plano de mitigaĂ§Ă£o?
by LaĂs Costaby LaĂs CostaO risco Ă© um elemento presente nos negĂ³cios, como uma parte inerente do dia a…
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ComplianceIdentidade
UE publica carta com os direitos e deveres para guiar estratégia digital
by LaĂs Costaby LaĂs CostaRecentemente, a UniĂ£o Europeia propĂ´s uma declaraĂ§Ă£o sobre direitos e princĂpios digitais que visa orientar…
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Falar sobre investimento em ESG nĂ£o Ă© mais uma novidade e, no setor de serviços…
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Garantir a conformidade da empresa com as legislações Ă© cada vez mais importante. Assim, Ă©…
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Compliance
Compliance Empresarial: saiba a importĂ¢ncia desse tema e as tendĂªncias para 2022
by LaĂs Costaby LaĂs CostaA origem da palavra compliance do verbo em inglĂªs to comply, que significa agir de…
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Enfim, depois de um longo processo para sua vigĂªncia no Brasil, a Lei Geral de…
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Conheça o Professional Services, consultoria da idwall
A idwall Ă© especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
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A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agĂªncia do Departamento de Tesouro dos Estados…
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Entenda o que é Know Your Supplier, como se relaciona com compliance e como esse processo é realizado nas organizações.
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Conheça a histĂ³ria do compliance ao longo dos anos e saiba mais sobre o que esperar para 2021.
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O que esperar da LGPD em 2021 e porquĂª a urgĂªncia em adequar os processos de tratamento de dados na sua organizaĂ§Ă£o.
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idtalks | Como proteger os dados dos clientes na internet?
by Fabiana Limaby Fabiana LimaAprenda tudo sobre proteĂ§Ă£o de dados neste bate-papo com Giovanna Ventre, advogada na Google Brasil. Veja como proteger os dados dos clientes
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Gerenciamento de Identidade: o que Ă© e qual a importĂ¢ncia?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gerenciamento de Identidade Ă© uma abordagem baseada em polĂticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!
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TendĂªncias em falhas de segurança para empresas em 2021
by Fabiana Limaby Fabiana LimaMuitos golpes, falhas de segurança, fraudes e vazamentos aconteceram no Ăºltimo ano e a tendĂªncia…
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Quer saber quais sĂ£o as tendĂªncias de cibersegurança para 2021 e em quais soluções sua empresa deve investir? Veja este conteĂºdo!
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AnĂ¡lise de balanço de instituições bancĂ¡rias: o que Ă©?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA anĂ¡lise de balanço se refere a relatĂ³rios que sintetizam a situaĂ§Ă£o financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!
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Gerenciamento de risco operacional: o que Ă© e como estruturar?
by Nathalia Pazby Nathalia PazGerenciamento de risco operacional se refere Ă s normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!
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ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que sĂ£o laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas sĂ£o figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que sĂ£o eles, exatamente? | SĂ©rie especial sobre termos relacionados Ă lavagem de dinheiro.
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ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que sĂ£o empresas de fachada e empresas fictĂcias?
by Nathalia Pazby Nathalia PazEmpresas de fachada e empresas fictĂcias sĂ£o dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | SĂ©rie especial sobre termos relacionados Ă lavagem de dinheiro.
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A Abordagem Baseada em Risco (ABR) Ă© uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratĂ©gias de prevenĂ§Ă£o Ă lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!
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LGPD: Bolsonaro sanciona Lei nº 14.010, penalidades ficam para agosto de 2021
Entenda o que muda com a sanĂ§Ă£o da lei nº 14.010 e relembre quais sĂ£o as penalidades impostas pela Lei Geral de ProteĂ§Ă£o de Dados.
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ComplianceMercado Financeiro
Gafi/FATF: o que Ă© e como atua o Grupo de AĂ§Ă£o Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gafi/FATF, sigla para Grupo de AĂ§Ă£o Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), Ă© um importante Ă³rgĂ£o do mercado.
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Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideraĂ§Ă£o alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!
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8 livros sobre compliance para fortalecer suas estratégias
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Entenda por que a sua empresa deve validar o Cadastro Nacional de Pessoa JurĂdica (CNPJ) do Microempreendedor Individual e como fazer esse processo.
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5 formas com que a idwall ajuda sua empresa a reduzir custos
Reduzir custos Ă© uma prioridade para as empresas, especialmente na crise evidenciada pela pandemia. Entenda como a idwall vai contribuir para esse objetivo!
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Assista agora! | Webinar LGPD: o cenĂ¡rio atual, as incertezas e por que nĂ£o perder o foco
LGPD e as incertezas que a cercam em meio Ă pandemia sĂ£o destaque do webinar. Assista agora e veja o que especialistas no assunto tĂªm a dizer!
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Entenda quais os cenĂ¡rios possĂveis para a Lei Geral de ProteĂ§Ă£o de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetĂ³ria da lei atĂ© o momento.
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Listamos seis motivos para explicar por que vocĂª deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importĂ¢ncia dessa Ă¡rea dentro das empresas.
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A Ă¡rea de risco existe em empresas de todos os setores, o que representa amplas possibilidades de atuaĂ§Ă£o. Saiba mais sobre essa carreira!
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Modelagem de risco operacional: o que Ă©?
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Lavagem de dinheiro no mercado imobiliĂ¡rio: como ocorre, regulamentações e formas de prevenĂ§Ă£o
Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliĂ¡rio.
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Mapeamento de perfil de fraudador: o que Ă© e como fazer?
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As subadquirentes fazem parte dos arranjos de pagamento e, portanto, devem seguir as regras do Banco Central. Saiba quais leis se aplicam Ă conformidade dessas empresas.
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