Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…
Compliance
-
-
Background CheckCompliance
Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
-
Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestão de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…
-
Anti-fraudeCompliance
Gestão de risco: como implementar um plano de mitigação?
by Laís Costaby Laís CostaO risco é um elemento presente nos negócios, como uma parte inerente do dia a…
-
ComplianceIdentidade
UE publica carta com os direitos e deveres para guiar estratégia digital
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, a União Europeia propôs uma declaração sobre direitos e princípios digitais que visa orientar…
-
Falar sobre investimento em ESG não é mais uma novidade e, no setor de serviços…
-
Garantir a conformidade da empresa com as legislações é cada vez mais importante. Assim, é…
-
Compliance
Compliance Empresarial: saiba a importância desse tema e as tendências para 2022
by Laís Costaby Laís CostaA origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…
-
Enfim, depois de um longo processo para sua vigência no Brasil, a Lei Geral de…
-
A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
-
A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…
-
Entenda o que é Know Your Supplier, como se relaciona com compliance e como esse processo é realizado nas organizações.
-
Conheça a história do compliance ao longo dos anos e saiba mais sobre o que esperar para 2021.
-
O que esperar da LGPD em 2021 e porquê a urgência em adequar os processos de tratamento de dados na sua organização.
-
Anti-fraudeComplianceIdentidadePrivacidade
idtalks | Como proteger os dados dos clientes na internet?
by Fabiana Limaby Fabiana LimaAprenda tudo sobre proteção de dados neste bate-papo com Giovanna Ventre, advogada na Google Brasil. Veja como proteger os dados dos clientes
-
Compliance
Gerenciamento de Identidade: o que é e qual a importância?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!
-
CompliancePrivacidade
Tendências em falhas de segurança para empresas em 2021
by Fabiana Limaby Fabiana LimaMuitos golpes, falhas de segurança, fraudes e vazamentos aconteceram no último ano e a tendência…
-
Quer saber quais são as tendências de cibersegurança para 2021 e em quais soluções sua empresa deve investir? Veja este conteúdo!
-
ComplianceMercado Financeiro
Análise de balanço de instituições bancárias: o que é?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!
-
Compliance
Gerenciamento de risco operacional: o que é e como estruturar?
by Nathalia Pazby Nathalia PazGerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!
-
ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
-
ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são empresas de fachada e empresas fictícias?
by Nathalia Pazby Nathalia PazEmpresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
-
A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!
-
ComplianceNotíciasPrivacidade
LGPD: Bolsonaro sanciona Lei nº 14.010, penalidades ficam para agosto de 2021
Entenda o que muda com a sanção da lei nº 14.010 e relembre quais são as penalidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados.
-
ComplianceMercado Financeiro
Gafi/FATF: o que é e como atua o Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.
-
Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!
-
ComplianceOutros
8 livros sobre compliance para fortalecer suas estratégias
by Nathalia Pazby Nathalia PazLivros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.
-
Entenda por que a sua empresa deve validar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Microempreendedor Individual e como fazer esse processo.
-
Anti-fraudeComplianceIdentidadeInovaçãoInstitucionalOnboardingOutros
5 formas com que a idwall ajuda sua empresa a reduzir custos
Reduzir custos é uma prioridade para as empresas, especialmente na crise evidenciada pela pandemia. Entenda como a idwall vai contribuir para esse objetivo!
-
ComplianceOutrosPrivacidade
Assista agora! | Webinar LGPD: o cenário atual, as incertezas e por que não perder o foco
LGPD e as incertezas que a cercam em meio à pandemia são destaque do webinar. Assista agora e veja o que especialistas no assunto têm a dizer!
-
Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.
-
Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.
-
A área de risco existe em empresas de todos os setores, o que representa amplas possibilidades de atuação. Saiba mais sobre essa carreira!
-
ComplianceOutrosPrivacidade
Modelagem de risco operacional: o que é?
by Nathalia Pazby Nathalia PazJá falamos aqui no blog sobre o que é modelagem de risco e como ela…
-
Background CheckComplianceKYCMercado Imobiliário
Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
- 1
- 2