Compliance

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!

Entenda o que muda com a sanção da lei nº 14.010 e relembre quais são as penalidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!

Livros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.

Entenda por que a sua empresa deve validar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Microempreendedor Individual e como fazer esse processo.

Reduzir custos é uma prioridade para as empresas, especialmente na crise evidenciada pela pandemia. Entenda como a idwall vai contribuir para esse objetivo!

LGPD e as incertezas que a cercam em meio à pandemia são destaque do webinar. Assista agora e veja o que especialistas no assunto têm a dizer!

Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.

Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.

A área de risco existe em empresas de todos os setores, o que representa amplas possibilidades de atuação. Saiba mais sobre essa carreira!

Já falamos aqui no blog sobre o que é modelagem de risco e como ela…

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

As fraudes sempre foram um dos principais problemas enfrentados pelo mercado e, com o aumento…

As subadquirentes fazem parte dos arranjos de pagamento e, portanto, devem seguir as regras do Banco Central. Saiba quais leis se aplicam à conformidade dessas empresas.

A gestão de risco é o processo de identificação, avaliação e controle das possíveis ameaças de uma organização. Saiba mais sobre essa estratégia!

Com as atualizações regulatórias e riscos crescentes, as empresas têm adotado cada vez mais o Risk as a Service (RaaS). Mas você sabe o que é esse modelo?