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Compliance
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Como funciona a regulamentação das apostas esportivas no Brasil? Veja o que diz a legislação e como se adaptar.
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Centralizar a gestão de identidade significa integrar os processos que dizem respeito a verificação e validação de dados de usuários, em todas as unidades de negócios da sua empresa.
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Como ir além do processo de onboarding e gerar inteligência competitiva para a empresa
O processo de verificação de dados de usuários, além do onboarding, pode aumentar a inteligência competitiva do negócio. Veja como!
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Por que automatizar a consulta de processos de pessoas físicas e jurídicas?
Em um mundo cada vez mais conectado, é fundamental garantir que as relações sejam seguras…
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Por que sua empresa precisa de uma plataforma de gerenciamento de riscos e identidade?
Uma plataforma de gerenciamento de riscos e validação de identidade oferece ao seu negócio segurança e apoio na prevenção de fraudes.
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Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses,…
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6 formas que a idwall ajuda sua empresa a reduzir custos
Reduzir custos é uma prioridade para as empresas, tanto para aumentar sua lucratividade quanto sua competitividade no mercado. Entenda como a idwall vai contribuir para esse objetivo!
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Saber o que é compliance é fundamental para que sua empresa cumpra todas as devidas regulamentações, mantenha os colaboradores alinhados e consiga crescer. Entenda o que é compliance e como implementar na sua empresa.
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Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…
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Utilizar tecnologias para identificar fraudes em seguros e gerenciar os riscos durante o processo de reembolso e sinistro é essencial. Veja mais!
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Monitoramento de PLD: como os bancos reduzem os falsos positivos com processos inteligentes?
by Laís Costaby Laís CostaAdotar o monitoramento de PLD dentro das instituições financeiras auxilia as mesmas a reduzir os falsos positivos. Veja como o Background Screening da idwall realiza essas consultas de maneira automatizada, ágil e com total segurança.
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Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…
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Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
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Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestão de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…
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Gestão de risco: como implementar um plano de mitigação?
by Laís Costaby Laís CostaO risco é um elemento presente nos negócios, como uma parte inerente do dia a…
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UE publica carta com os direitos e deveres da estratégia digital
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, a União Europeia propôs uma declaração sobre direitos e princípios digitais que visa orientar…
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Falar sobre investimento em ESG não é mais uma novidade e, no setor de serviços…
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Garantir a conformidade da empresa com as legislações é cada vez mais importante. Assim, é…
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Compliance Empresarial: saiba a importância desse tema e as tendências para 2022
by Laís Costaby Laís CostaA origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…
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Enfim, depois de um longo processo para sua vigência no Brasil, a Lei Geral de…
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A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
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A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…
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Entenda o que é Know Your Supplier, como se relaciona com compliance e como esse processo é realizado nas organizações.
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Conheça a história do compliance ao longo dos anos e saiba mais sobre o que esperar para 2021.
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O que esperar da LGPD em 2021 e porquê a urgência em adequar os processos de tratamento de dados na sua organização.
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idtalks | Como proteger os dados dos clientes na internet?
Aprenda tudo sobre proteção de dados neste bate-papo com Giovanna Ventre, advogada na Google Brasil. Veja como proteger os dados dos clientes
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O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!
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Muitos golpes, falhas de segurança, fraudes e vazamentos aconteceram no último ano e a tendência…
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Gerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são empresas de fachada e empresas fictícias?
Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!
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