Compliance

A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…

A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…

Entenda o que é Know Your Supplier, como se relaciona com compliance e como esse processo é realizado nas organizações.

Conheça a história do compliance ao longo dos anos e saiba mais sobre o que esperar para 2021.

O que esperar da LGPD em 2021 e porquê a urgência em adequar os processos de tratamento de dados na sua organização.

Aprenda tudo sobre proteção de dados neste bate-papo com Giovanna Ventre, advogada na Google Brasil. Veja como proteger os dados dos clientes

O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!

Muitos golpes, falhas de segurança, fraudes e vazamentos aconteceram no último ano e a tendência…

Quer saber quais são as tendências de cibersegurança para 2021 e em quais soluções sua empresa deve investir? Veja este conteúdo!

A análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!

Gerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!

Entenda o que muda com a sanção da lei nº 14.010 e relembre quais são as penalidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!

Livros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.

Entenda por que a sua empresa deve validar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Microempreendedor Individual e como fazer esse processo.

Reduzir custos é uma prioridade para as empresas, especialmente na crise evidenciada pela pandemia. Entenda como a idwall vai contribuir para esse objetivo!

LGPD e as incertezas que a cercam em meio à pandemia são destaque do webinar. Assista agora e veja o que especialistas no assunto têm a dizer!

Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.

Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.

A área de risco existe em empresas de todos os setores, o que representa amplas possibilidades de atuação. Saiba mais sobre essa carreira!

Já falamos aqui no blog sobre o que é modelagem de risco e como ela…

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

Você sabe como identificar um fraudador? Fazer um mapeamento desse perfil pode ajudar. Veja como fazer o seu, neste artigo!

As subadquirentes fazem parte dos arranjos de pagamento e, portanto, devem seguir as regras do Banco Central. Saiba quais leis se aplicam à conformidade dessas empresas.

A gestão de risco é o processo de identificação, avaliação e controle das possíveis ameaças de uma organização. Saiba mais sobre essa estratégia!

Com as atualizações regulatórias e riscos crescentes, as empresas têm adotado cada vez mais o Risk as a Service (RaaS). Mas você sabe o que é esse modelo?