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A Serpro é uma organização que reúne os dados dos brasileiros e os disponibiliza para checagem das empresas órgãos públicos. Saiba mais!

OCR de CRLV é um processo automatizado de verificação de dados, que garante segurança e agilidade para o cadastro das empresas. Saiba mais!

O PIX é um meio de pagamento eletrônico, criado pelo Banco Central (BC) para simplificar a vida dos cidadãos. Saiba mais sobre essa solução!

Risco operacional trata-se de todas as possíveis falhas internas que podem acontecer dentro de uma instituição. Saiba mais no post!

Saiba quais são os melhores eventos para Product Owners que você pode assistir online entre novembro e dezembro de 2020!

Sandbox Regulatório, PIX, Open Banking. Entenda sobre as tendências do mercado de serviços financeiros deste ano e como impactam sua empresa.

Primeira identidade digital do Brasil, o MeuID agora conta com o serviço de empréstimo inteligente do Guiabolso. Saiba mais!

Para encerrar nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, vamos abordar neste post o conceito de cumplicidade do agente interno e como isso se relaciona no contexto da lavagem de dinheiro, um dos crimes que mais comumente ocorrem no mercado financeiro.

Transferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

As inscrições para o idsummit 2020 estão abertas! Com palestras voltadas especialmente para Product Owners, Product Managers e profissionais do mercado financeiro, o evento de inovação será 100% online e gratuito. É na terça-feira, 24 de novembro, às 18h30.

Com previsão de alcançar a marca de R$1 bilhão em vendas, o e-commerce de alimentos…

Na lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.

O contrabando de moeda é praticado por criminosos por permitir que dinheiro sujo regresse ao país de origem como dinheiro limpo. Saiba mais!

Dólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.

Na lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

O que é reconhecimento facial? Neste post, explicamos como funciona, quais as principais variações e os benefícios dessa tecnologia para sua empresa.

Na lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, uma das estratégias para limpar valores advindos de atividades ilícitas é a utilização de produtos de seguradoras. Saiba mais no novo post da série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Entenda as idas e vindas da lei, quem será responsável pela fiscalização e como ficam as penalidades.

Presente com frequência nos noticiários, o crime de lavagem de dinheiro traz prejuízos irreparáveis às…

A venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!

Importações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.

Com a consulta de vazamento de dados do MeuID, o usuário consegue proteger as suas informações mais importantes de novos ataques e tornar as suas contas mais seguras.

Entenda os principais tipos, as ferramentas e tecnologias essenciais para a segurança veicular no mercado de transporte.

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Senado Federal votou para aprovar a Medida Provisória 959, mas excluiu o artigo que adiava a LGPD para dezembro. Com isso, a lei entra em vigor a partir de amanhã.

Neste post, entenda quais as diferenças, vantagens e desvantagens de uma API e de um web service.

A idwall acaba de lançar a quinta versão de sua Análise de Mercado sobre Bancos Digitais, com informações atualizadas, nova análise tela a tela e dados sobre mais instituições.

PLD e KYC precisam continuar sendo uma preocupação durante a pandemia, aponta estudo da Fenergo.

Na quarta-feira (12), o Banco Central do Brasil aprovou oficialmente o regulamento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos da autoridade monetária. Saiba mais!

Um dos mais impactados pela pandemia, o mercado de locadoras de veículos lida com novos desafios. Entenda o cenário esperado para o setor!

A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!

Podcasts sobre cibersegurança são uma ótima forma de aprender mais sobre o tema e ficar por dentro das principais tendências e discussões do momento. Confira nossa lista!