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A multiplicidade de CPF acontece quando um único indivíduo utiliza-se de meios ilícitos para emitir diversos números de CPF em seu nome. Dessa forma, mesmo que um desses números seja bloqueado para determinados serviços por causa de inadimplência, por exemplo, ela ainda pode conseguir empréstimos ou crédito utilizando outro número de CPF.

Há diversas mudanças regulatórias prestes a serem implementadas para o mercado financeiro. Enquanto o sandbox…

Quais são os perfis dos usuários de serviços financeiros hoje? Quais os maiores erros das…

A implementação de programas internos de compliance e ética tem se mostrado uma grande aliada…

Nos dias 1 e 2 de outubro, em São Paulo, o Centro Fecomercio de Eventos…

Faz algum tempo que a transformação digital virou buzzword e está presente nos mais diversos…

Certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor…em plena era digital, você consegue lembrar quantos…

Já falamos aqui no blog sobre como e por que ter uma política de segurança…

No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!

Ao utilizar tecnologias que usam inteligência artificial, machine learning ou biometria, assim como soluções de…

Ter uma política de segurança da informação (PSI) ajuda a garantir a proteção de dados e o compliance, além de ser uma prática recomendada pela LGPD. Saiba como estruturar esse documento para sua empresa.

Solicitar uma certidão negativa de antecedentes criminais é uma prática recorrente em procedimentos de background…

Open Innovation, ou “inovação aberta”, rompe com a ideia tradicional de que o conhecimento deve ser mantido internamente e que o desenvolvimento da instituição e de novos produtos ocorrerá somente a partir dos próprios colaboradores.

Se há até alguns anos os clientes de um banco precisavam se deslocar até uma…

A transformação digital passa por grandes mudanças o tempo todo e impacta diretamente suas estratégias. Conheça os melhores livros para mergulhar no tema.

Para aumentar a conscientização sobre o tema, a idwall acaba de lançar o Checklist de Segurança com os melhores recursos e dicas para fortalecer sua privacidade e segurança online.

Você já deve ter ouvido falar sobre Business Process Outsourcing (BPO), também conhecido como Terceirização…

Agile, Scrum e Kanban são conceitos cada vez mais utilizados no desenvolvimento. Mas você sabe o que cada um significa e as diferenças entre eles?

Product Owner e Product Manager, apesar de algumas vezes serem usados como sinônimos, têm significados distintos. Entenda o papel de cada cargo no seu time.

A idwall acaba de lançar o Guia LGPD, biblioteca de conteúdos que reúne tudo o…

Reconhecimento, autenticação ou detecção facial?  Mesmo que façam parte do cotidiano de muitas pessoas e…

Pesquisar notícias em KYC e PLD de forma automatizada reforça suas estratégias preventivas. Entenda como funciona a consulta de mídias negativas.

O onboarding é o primeiro contato direto de um cliente em potencial com seus produtos e serviços. Descubra como o processo de cadastro do seu app pode encantá-lo, aumentando as chances de conversão e de retenção.

As operações financeiras cada vez mais frequentes entre empresas de diferentes países levaram o sistema…

Já falamos aqui no blog sobre os principais eventos de compliance e de inovação que…

A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor daqui a exatamente um ano, em agosto de 2020. Entenda o cenário atual, os desafios e as dúvidas sobre a lei.

Escalar operações é um dos momentos mais decisivos para uma empresa. Entenda como fazer um planejamento estratégico para alcançar os objetivos do negócio.

Definida como uma série de práticas financeiras e comerciais com o objetivo de reinserir bens…

O Blue Team e o Red Team atuam, respectivamente, nas estratégias de defesa e de ataque na equipe de cibersegurança de uma empresa. Saiba quais é a importância desses times e as diferenças entre eles.

A partir de hoje, pessoas físicas e jurídicas que fazem transações com criptomoedas que somem mais de R$ 30 mil em um mês deverão prestar contas ao governo.

As normas ISO estabelecem regras para o fornecimento de produtos, serviços e sistemas, assegurando a qualidade dos processos e a satisfação do consumidor. Saiba quais falam sobre cibersegurança e segurança da informação.

Utilizado pelas 27 unidades federativas brasileiras, o Registro Geral (RG) é a principal forma de…

CPF único e DNI devem finalizar seus processos de implementação até março. Entenda como eles visam trazer mais modernidade e praticidade aos brasileiros.

Confira dicas de UX, entenda o impacto do service design no onboarding digital e saiba como tudo isso impacta a atração e a retenção de clientes.

O procedimento de know your customer é essencial para manter a segurança das operações de instituições financeiras. Saiba como o KYC surgiu, quais são suas etapas e os departamentos responsáveis pela sua realização.