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Na lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, uma das estratégias para limpar valores advindos de atividades ilícitas é a utilização de produtos de seguradoras. Saiba mais no novo post da série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Entenda as idas e vindas da lei, quem será responsável pela fiscalização e como ficam as penalidades.

Presente com frequência nos noticiários, o crime de lavagem de dinheiro traz prejuízos irreparáveis às…

A venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!

Importações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.

Com a consulta de vazamento de dados do MeuID, o usuário consegue proteger as suas informações mais importantes de novos ataques e tornar as suas contas mais seguras.

Entenda os principais tipos, as ferramentas e tecnologias essenciais para a segurança veicular no mercado de transporte.

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Senado Federal votou para aprovar a Medida Provisória 959, mas excluiu o artigo que adiava a LGPD para dezembro. Com isso, a lei entra em vigor a partir de amanhã.

Neste post, entenda quais as diferenças, vantagens e desvantagens de uma API e de um web service.

A idwall acaba de lançar a quinta versão de sua Análise de Mercado sobre Bancos Digitais, com informações atualizadas, nova análise tela a tela e dados sobre mais instituições.

PLD e KYC precisam continuar sendo uma preocupação durante a pandemia, aponta estudo da Fenergo.

Na quarta-feira (12), o Banco Central do Brasil aprovou oficialmente o regulamento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos da autoridade monetária. Saiba mais!

Um dos mais impactados pela pandemia, o mercado de locadoras de veículos lida com novos desafios. Entenda o cenário esperado para o setor!

A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!

Podcasts sobre cibersegurança são uma ótima forma de aprender mais sobre o tema e ficar por dentro das principais tendências e discussões do momento. Confira nossa lista!

A transformação digital nas empresas já é uma realidade! Veja a importância da digitalização dos pagamentos nesse conceito e como oferecer.

Para quem segue ou quer seguir a carreira de Product Owner (POs), trazemos agora uma seleção dos melhores podcasts sobre o assunto!

Entenda o que é a gestão de identidades e acessos, qual a importância, benefícios e as principais ferramentas que a sua empresa pode utilizar.

Separamos algumas funcionalidades do MeuID e explicamos como cada uma delas pode impactar na segurança do seu modelo de negócio.

O Olist está presente em marketplaces onde os lojistas podem vender seus produtos com o respaldo da marca. Saiba como a empresa aprimorou o onboarding!

Quais mecanismos e que tipos de atitudes adotar para manter a segurança de passageiros da sua empresa ou aplicativo de transporte? Saiba neste post!

Livros para Product Owners são uma ótima forma de ter acesso a experiências, insights e dicas valiosas de profissionais do mercado. Confira a nossa seleção!

Open Banking tem suas regras para estrutura de governança definidas pelo Bacen. As expectativas são de finalizar implementação até novembro.

idwall receberá grandes especialistas do mercado financeiro para falar sobre inovação, transformação digital e outros processos acelerados pela pandemia. 100% online e gratuito, o Banking Innovation Forum acontece de 28 a 30 de julho.

Saiba quais são os maiores desafios enfrentados pelo mercado de transporte rodoviário de cargas no país e as tendências do setor para os próximos anos.

Entenda o que muda com a sanção da lei nº 14.010 e relembre quais são as penalidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!

Com o Radar de CPF do MeuID, é possível verificar a situação cadastral na Receita Federal sem sair do aplicativo. Saiba mais!

Livros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.

Entenda por que a sua empresa deve validar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Microempreendedor Individual e como fazer esse processo.

A fraude em plano de saúde, em que outra pessoa se passa pelo cliente para usar serviços sem pagar por eles, é um grande risco e prejuízo para a seguradora. Saiba como soluções fortes e automatizadas de validação podem evitá-la!