Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper a prática de geração ilegal de renda. Seu objetivo principal é ajudar a detectar e relatar a lavagem de dinheiro e financiamento das práticas terroristas. A AML também combate crimes
O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e procedimentos implementados pelas autoridades reguladoras para combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A ideia é inibir que valores obtidos de forma ilícita sejam reinseridos
Na Europa, a atualização da AMLD4, regulamentação europeia para combate à lavagem de dinheiro, traz um cenário onde mais companhias precisam performar processos de KYC (Know your Customer, em inglês) em seus clientes. Além disso, há a necessidade de identificar mais informações, como proprietário beneficiário