Anti-Money Laundering

Para garantir o devido compliance com as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD),…

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper…

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…

Na Europa, a atualização da AMLD4, regulamentação europeia para combate à lavagem de dinheiro, traz…