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Tag Archives: Anti-Money Laundering

quando automatizar a checagem AML

O que é Anti-Money Laundering (AML)?

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper a prática de geração ilegal de renda. Seu objetivo principal é ajudar a detectar e relatar a lavagem de dinheiro e financiamento das práticas terroristas.  A AML também combate crimes

tudo o que você precisa saber sobre AML

Tudo o que você precisa saber sobre AML

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e procedimentos implementados pelas autoridades reguladoras para combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A ideia é inibir que valores obtidos de forma ilícita sejam reinseridos