Com previsão de alcançar a marca de R$1 bilhão em vendas, o e-commerce de alimentos…
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é mescla?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é contrabando de moeda?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO contrabando de moeda é praticado por criminosos por permitir que dinheiro sujo regresse ao país de origem como dinheiro limpo. Saiba mais!
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: o que significa dólar-cabo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazDólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: o que é compra de ativos ou de instrumentos monetários?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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O que é reconhecimento facial? Neste post, explicamos como funciona, quais as principais variações e os benefícios dessa tecnologia para sua empresa.
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é estruturação?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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Outros
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é utilização de produtos de seguradoras?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, uma das estratégias para limpar valores advindos de atividades ilícitas é a utilização de produtos de seguradoras. Saiba mais no novo post da série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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Entenda as idas e vindas da lei, quem será responsável pela fiscalização e como ficam as penalidades.
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Presente com frequência nos noticiários, o crime de lavagem de dinheiro traz prejuízos irreparáveis às…
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é uma venda fraudulenta de imóveis?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são importações e exportações fraudulentas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazImportações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.
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Consulta de vazamento de dados: conheça a funcionalidade do Radar MeuID
Com a consulta de vazamento de dados do MeuID, o usuário consegue proteger as suas informações mais importantes de novos ataques e tornar as suas contas mais seguras.
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Entenda os principais tipos, as ferramentas e tecnologias essenciais para a segurança veicular no mercado de transporte.
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ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são empresas de fachada e empresas fictícias?
by Nathalia Pazby Nathalia PazEmpresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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Senado Federal votou para aprovar a Medida Provisória 959, mas excluiu o artigo que adiava a LGPD para dezembro. Com isso, a lei entra em vigor a partir de amanhã.
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Neste post, entenda quais as diferenças, vantagens e desvantagens de uma API e de um web service.
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Baixe agora | Bancos Digitais: análise tela a tela atualizado (2020-S1)
A idwall acaba de lançar a quinta versão de sua Análise de Mercado sobre Bancos Digitais, com informações atualizadas, nova análise tela a tela e dados sobre mais instituições.
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PLD e KYC: multas pagas por instituições financeiras em 2020 já chegam a 5,6 bilhões de dólares
PLD e KYC precisam continuar sendo uma preocupação durante a pandemia, aponta estudo da Fenergo.
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Na quarta-feira (12), o Banco Central do Brasil aprovou oficialmente o regulamento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos da autoridade monetária. Saiba mais!
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Um dos mais impactados pela pandemia, o mercado de locadoras de veículos lida com novos desafios. Entenda o cenário esperado para o setor!
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A Abordagem Baseada em Risco (ABR) é uma das maneiras de fortalecer o compliance e as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro na sua empresa. Saiba mais!
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Podcasts sobre cibersegurança são uma ótima forma de aprender mais sobre o tema e ficar por dentro das principais tendências e discussões do momento. Confira nossa lista!
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InovaçãoMercado Financeiro
Transformação digital nas empresas: os impactos da digitalização dos pagamentos e suas oportunidades
by idwallby idwallA transformação digital nas empresas já é uma realidade! Veja a importância da digitalização dos pagamentos nesse conceito e como oferecer.
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Fizemos uma lista com os melhores podcasts para POs para você ouvir quando quiser
by Nathalia Pazby Nathalia PazPara quem segue ou quer seguir a carreira de Product Owner (POs), trazemos agora uma seleção dos melhores podcasts sobre o assunto!
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Gestão de identidades e acessos (IAM): o que é, por que adotar na sua empresa e principais ferramentas
Entenda o que é a gestão de identidades e acessos, qual a importância, benefícios e as principais ferramentas que a sua empresa pode utilizar.
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Identidade digital: conheça as funcionalidades do MeuID e os benefícios para o seu negócio
Separamos algumas funcionalidades do MeuID e explicamos como cada uma delas pode impactar na segurança do seu modelo de negócio.
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Case: Como o Olist reduziu a burocracia do processo de cadastro e aprimorou a experiência de seus clientes
O Olist está presente em marketplaces onde os lojistas podem vender seus produtos com o respaldo da marca. Saiba como a empresa aprimorou o onboarding!
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Quais mecanismos e que tipos de atitudes adotar para manter a segurança de passageiros da sua empresa ou aplicativo de transporte? Saiba neste post!
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7 livros para Product Owners: conheça os melhores títulos para POs
by Nathalia Pazby Nathalia PazLivros para Product Owners são uma ótima forma de ter acesso a experiências, insights e dicas valiosas de profissionais do mercado. Confira a nossa seleção!
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Bacen define regras para estrutura de governança responsável por implementação do Open Banking
Open Banking tem suas regras para estrutura de governança definidas pelo Bacen. As expectativas são de finalizar implementação até novembro.
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idwall recebe BACEN, Mastercard e IBM para evento online e gratuito sobre inovação no mercado financeiro
idwall receberá grandes especialistas do mercado financeiro para falar sobre inovação, transformação digital e outros processos acelerados pela pandemia. 100% online e gratuito, o Banking Innovation Forum acontece de 28 a 30 de julho.
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Saiba quais são os maiores desafios enfrentados pelo mercado de transporte rodoviário de cargas no país e as tendências do setor para os próximos anos.
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LGPD: Bolsonaro sanciona Lei nº 14.010, penalidades ficam para agosto de 2021
Entenda o que muda com a sanção da lei nº 14.010 e relembre quais são as penalidades impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados.