Mercado Financeiro

Saiba quais são os principais documentos para solicitar na abertura de conta e estar de acordo com o processo de KYC.

Como a tecnologia mudou o modelo de negócios no mercado financeiro e qual a participação dos Product Owners nessa mudança? 

O Banking Innovation Forum 2021 foi realizado entre os dias 10 e 12 de agosto, e trouxe grandes especialistas do mercado para debater os desafios do setor financeiro, possibilidades e tendências do mercado. 

Entenda como gerar valor com o Open Banking, otimizando o atendimento, experiência e usabilidade dos serviços financeiros.

Quer saber quais são as novidades no Pix que estão no radar do Banco Central? Neste artigo, mostramos quais são os planos do órgão.

A 31ª edição do CIAB 2021, um dos maiores eventos de tecnologia do mercado financeiro, terá a idwall como uma das patrocinadoras.

Os pagamentos via WhatsApp já estão disponíveis para os usuários comuns do aplicativo. As empresas ainda terão que esperar. Saiba mais!

Saiba tudo sobre a Lei de PLD e como sua empresa pode se prevenir a Lavagem de Dinheiro com automação e agilidade.

Neste artigo, você vai ver quais são os riscos em transações internacionais e quais medidas adotar para proteger o seu negócio.

A idwall acaba de lançar a sexta versão de sua Análise de Mercado sobre Bancos Digitais, com informações atualizadas, nova análise tela a tela e dados sobre os impactos da pandemia.

A Celcoin esclhou a idwall e a Incognia para fornecer as soluções de validação de identidade, onboarding digital e análise de risco para o aplicativo Rede Celcoin. Saiba mais no case de sucesso!

Garantindo transações cross-border rápidas e fáceis, o EBANX conecta empresas do mundo todo aos latino-americanos por meio de soluções inovadoras de pagamento e outros serviços financeiros.

Descubra como os fraudadores estão usando PIX para aplicar golpes contra clientes e serviços financeiros e veja como não ser uma vítima.

Quer saber quais são as tendências em meios pagamentos para 2021? Neste artigo, mostramos quais os principais potenciais. Confira!

Durante o Fórum Pix, realizado no dia 28 de janeiro de 2021, o diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, divulgou os serviços que devem ser lançados para o Pix ao longo deste ano. Confira!

Filmes sobre o mercado financeiro relatam muito bem as questões que envolvem o tema, como os impactos gigantescos de um colapso econômico. Confira nossa lista!

Quais tendências do mercado financeiro para 2021 você deve apostar? Listamos as principais neste artigo. Confira!

A análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!

Entender o que é lavagem de dinheiro é muito importante para pensar em formas de identificar e evitar esse crime. Saiba mais!

O PIX é um meio de pagamento eletrônico, criado pelo Banco Central (BC) para simplificar a vida dos cidadãos. Saiba mais sobre essa solução!

Para encerrar nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, vamos abordar neste post o conceito de cumplicidade do agente interno e como isso se relaciona no contexto da lavagem de dinheiro, um dos crimes que mais comumente ocorrem no mercado financeiro.

Transferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.

O contrabando de moeda é praticado por criminosos por permitir que dinheiro sujo regresse ao país de origem como dinheiro limpo. Saiba mais!

Dólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.

Na lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Presente com frequência nos noticiários, o crime de lavagem de dinheiro traz prejuízos irreparáveis às…

A venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!

Importações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

A idwall acaba de lançar a quinta versão de sua Análise de Mercado sobre Bancos Digitais, com informações atualizadas, nova análise tela a tela e dados sobre mais instituições.

Na quarta-feira (12), o Banco Central do Brasil aprovou oficialmente o regulamento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos da autoridade monetária. Saiba mais!

A transformação digital nas empresas já é uma realidade! Veja a importância da digitalização dos pagamentos nesse conceito e como oferecer.