A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou uma operação recentemente, no último dia 21 de setembro de 2022, após descobrir um esquema de fraudes na emissão de CNH e transferência de veículos.
Segundo a investigação, o grupo criminoso teria desviado cerca de R$ 2,4 milhões só do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP). No entanto, a quadrilha atuava em mais 17 estados. Além disso, um diretor do Detran foi preso na operação.
O que você vai conferir:
Esquema de fraudes no Detran
Diversas irregularidades foram descobertas pela polícia. Entre elas, estavam:
- Emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) sem a realização de exames regulares e provas;
- Realização de baixas de multas e débitos de veículos no sistema, os quais, no entanto, não foram pagos;
- Emissão de documentos de veículos novos e transferências sem recolhimento dos impostos e taxas devidos.
O valor dos serviços variava de R$ 800 a R$ 7 mil cobrados pelos criminosos.
Transferência irregular de veículos
Foi constatada, por exemplo, a transferência de cerca de 1,2 mil veículos de modo irregular, envolvendo até mesmo outros Estados. Os criminosos conseguiram acessar o sistema informatizado do Detran paulista e, a partir daí, praticaram os golpes.
Dessa forma, carros de Rondônia e Pará chegaram a ser licenciados em São Paulo. Até veículos de pessoas que já morreram foram transferidos, sem a efetuação do processo correto de inventário.
Fraudes na emissão de CNH
No caso das fraudes na emissão de CNH, o serviço era realizado sem que a pessoa cumprisse todas as etapas do procedimento para tirar a habilitação. Para isso, os golpistas usavam dedos de silicone com a digital do indivíduo impressa.
A polícia ainda apura o número de motoristas que participaram e foram beneficiados pela fraude. Mas já se sabe que o esquema atendia também condutores que tiveram a CNH suspensa e deveriam passar pela reciclagem.
Crimes envolvidos na investigação
De acordo com as informações da investigação, os envolvidos no esquema de fraude podem responder pelos crimes de:
- Organização criminosa
- Corrupção passiva e ativa
- Lavagem de dinheiro
- Ocultação de valores
- Preenchimento de dados falsos em sistema
Fiscalizações do Detran
Apesar dessa descoberta, o Detran-SP reforçou seu compromisso com a investigação e combate a fraudes. O órgão revelou, por exemplo, que só neste ano já efetuou mais de 2.300 fiscalizações e 12 operações conjuntas com forças de segurança.
Por que sua empresa deve ficar de olho nas fraudes na emissão de CNH?
As fraudes na emissão de CNH são um problema há tempos e que podem gerar impactos sérios para a sociedade como um todo.
Isso porque, além de não estarem habilitados de forma correta e dentro da lei, os motoristas atuam sem as competências necessárias não só de forma particular com seu carro, mas, muitas vezes, operando para empresas de transporte, mobilidade e entregas.
Por essas e outras, as organizações, sejam de varejo, instituições financeiras, logística, transporte, entregas e afins, devem fazer uma validação completa dos motoristas que trabalham na sua frota.
Neste sentido, o primeiro passo é a verificação de CNH, com extração de dados dos documentos via OCR, verificação biométrica usando diversas tecnologias e validação do documento.
Assim, é possível mitigar riscos e reduzir uma série de fraudes e falsificações de identidade dos usuários que querem fazer parte do ecossistema da sua empresa, provavelmente para cometer golpes e roubos. Vale lembrar, por exemplo, que grande parte dos roubos de carga tem a ver com colaboradores infiltrados dentro das corporações.
Além disso, é importante fazer pesquisas e consultas sobre a regularidade do motorista e do veículo em bancos de dados. Desse modo, você pode descobrir alguma inconsistência, algum processo, ou pendẽncia, que liguem um sinal de alerta e façam você reprovar aquele usuário como fornecedor ou terceiro no seu negócio.
Automatizando os processos de verificação de CNH e identidade
Imagine só realizar um alto volume de validações de CNH e identidade dos motoristas, além de pesquisas dos veículos e condutores. Certamente, é um processo trabalhoso, demorado e custoso, quando feito de maneira manual.
Então, contar com o apoio de soluções automatizadas pode ajudar e muito a sua operação, checando informações e fazendo verificações no menor tempo possível, sem afetar a experiência do usuário.
Quer saber como fazer validação em tempo real de motoristas aprovando o maior número de cadastros, no menor tempo e com menos fraudes? A idwall possui todas as ferramentas necessárias para você validar a CNH de forma totalmente confiável e rápida.
Veja tudo o que a nossa solução de verificação de veículos e motoristas oferece para você.
Aqui você também pode saber como a Fretebras consegue validar aproximadamente 30 mil motoristas por mês de forma automatizada sem perder sua segurança.
Se tiver alguma dúvida sobre como podemos te ajudar, entre em contato com nossos especialistas agora mesmo!
