prevenção à fraude

Saiba o que é uma Pessoa Politicamente Exposta, como identificar uma PEP e os riscos que sua empresa corre ao não fazer esse processo.

Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Criptomoedas transacionadas com padrões fracos de KYC contribuíram para o número, bastante elevado em relação às perdas do ano anterior. Saiba como isso aconteceu e veja como é possível inovar sem correr riscos.

Você sabe o que é machine learning? Com a imensa quantidade de informações produzidas atualmente,…