Background Check

Conhecer o usuário permite que a empresa identifique padrões, entenda qual é a real intenção do cliente e mapeie comportamentos suspeitos. 

Contratos, impostos e informações financeiras: veja quais itens sua empresa deve observar ao realizar uma auditoria due diligence!

Em um mundo cada vez mais conectado, é fundamental garantir que as relações sejam seguras…

Saiba o que é uma Pessoa Politicamente Exposta, como identificar uma PEP e os riscos que sua empresa corre ao não fazer esse processo.

Consultar a situação cadastral de CNPJ é uma prática realizada durante o processo de cadastro…

Descubra o que você deve avaliar no processo de cadastro dos clientes para identificar documentos de identidade fraudulentos. Confira!

O sistema de Open Insurance é um conceito inovador que está transformando o mercado de…

Há uma confusão entre o que é Background Check e o que é Background Screening. Embora as duas ferramentas estão ligadas a investigações, a funcionalidade de cada uma é diferente. Entenda melhor sobre e como elas se complementam!

Descubra o que é background check e como a ferramenta ajuda a eliminar processos manuais, aprimorar o compliance e prevenir fraudes.

Realizar consultas periódicas de clientes contempla uma série de iniciativas de gerenciamento de riscos que…

Podemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…

Antes de fechar um contrato, muitas empresas optam em conhecer mais a fundo sobre seus…

Nos últimos dez anos, o número de imigrantes registrados no Brasil aumentou em 24,4%, conforme…

Para que o mercado financeiro brasileiro funcione com segurança e eficiência, as instituições reguladoras desse…

Antes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…

Muitas pessoas se preocupam com multas, documentação, estado de conservação, questões mecânicas, revisão e outros…

Ao desenhar o fluxo de validação de usuários, muitas empresas ficam com a dúvida: qual…

A higienização da base de dados consiste no tratamento e na verificação das informações cadastradas para padronizar e atualizar os dados. 

Durante a Black Friday é essencial que os marketplaces se preparem para combater e evitar às tentativas de fraude. Saiba como…

A consulta a dados de veículos é uma prática recorrente e fundamental para empresas do…

A consulta de dados cadastrais dos seus clientes utilizando o CPF ou CNPJ, é uma forma de se resguardar a possíveis tentativas de fraude.

A consulta de CPF é uma das principais técnicas de análise de perfil de cliente…

Uma pesquisa divulgada pela Serasa Experian revelou que ao longo do primeiro semestre de 2021…

Saiba mais sobre o processo de análise de crédito e garanta a segurança do seu negócio.

Saber com quem você está fazendo negócio se tornou vantagem competitiva no mercado, entenda como analisar o cadastro de pessoas jurídicas!

A API Serpro é uma fonte de dados fundamental para as relações comerciais entre empresas e seus clientes. Veja porque automatizar com idwall.

O Serpro foi criado para fornecer produtos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) para as instituições e órgãos públicos brasileiros. Saiba mais!

Quais mecanismos e que tipos de atitudes adotar para manter a segurança de passageiros da sua empresa ou aplicativo de transporte? Saiba neste post!

Saiba quais são os maiores desafios enfrentados pelo mercado de transporte rodoviário de cargas no país e as tendências do setor para os próximos anos.

Entenda por que a sua empresa deve validar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Microempreendedor Individual e como fazer esse processo.

Um dos maiores dilemas de um gestor de frotas é optar pela frota própria ou frota terceirizada. Conheça as vantagens e desvantagens de cada escolha.

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

A terceirização de frotas é uma estratégia muito adotada por empresas que desejam reduzir custos e otimizar a sua operação. Entenda mais sobre o assunto neste post!

Procedimento já muito conhecido por empresas que precisam realizar validações constantes sobre seus clientes, o…

As soluções da idwall buscam automatizar a sua operação de cadastro, reduzindo o trabalho manual…