Realizar consultas periódicas de clientes contempla uma série de iniciativas de gerenciamento de riscos que…
Background Check
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Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
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Sua empresa sabe de quem pode consultar ficha de antecedentes criminais?
by Laís Costaby Laís CostaAntes de fechar um contrato, muitas empresas optam em conhecer mais a fundo sobre seus…
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A tecnologia é aliada das instituições financeiras que buscam elaborar um modelo de risco de crédito eficiente…
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Nos últimos dez anos, o número de imigrantes registrados no Brasil aumentou em 24,4%, conforme…
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O e-mail se tornou a porta de entrada no meio digital para que os usuários…
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Qual a importância da consulta de processos judiciais dos usuários em instituições financeiras?
Para que o mercado financeiro brasileiro funcione com segurança e eficiência, as instituições reguladoras desse…
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Avaliação de risco: quais tipos de informações a idwall traz na consulta de processos judiciais?
by Laís Costaby Laís CostaAntes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…
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Muitas pessoas se preocupam com multas, documentação, estado de conservação, questões mecânicas, revisão e outros…
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Ao desenhar o fluxo de validação de usuários, muitas empresas ficam com a dúvida: qual…
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A higienização da base de dados consiste no tratamento e na verificação das informações cadastradas para padronizar e atualizar os dados.
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5 formas de marketplaces se prepararem para a Black Friday e evitar fraudes
Durante a Black Friday é essencial que os marketplaces se preparem para combater e evitar às tentativas de fraude. Saiba como…
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Conhecer o usuário permite que a empresa identifique padrões, entenda qual é a real intenção do cliente e mapeie comportamentos suspeitos.
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Como identificar documentos de identidade fraudulentos em um ambiente digital?
by Fabiana Limaby Fabiana LimaDescubra o que você deve avaliar no processo de cadastro dos clientes para identificar documentos de identidade fraudulentos. Confira!
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Background CheckTransporte
Como consultar placa de veículo e outras informações de forma rápida e efetiva?
by Fabiana Limaby Fabiana LimaA consulta a dados de veículos é uma prática recorrente e fundamental para empresas do…
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A consulta de dados cadastrais dos seus clientes utilizando o CPF ou CNPJ, é uma forma de se resguardar a possíveis tentativas de fraude.
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Como fazer uma consulta de CPF rápida e sem fricções
by Fabiana Limaby Fabiana LimaA consulta de CPF é uma das principais técnicas de análise de perfil de cliente…
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Anti-fraudeBackground CheckNotíciasPrivacidade
Tentativas de fraude ocorrem a cada 8 segundos, diz pesquisa
Uma pesquisa divulgada pela Serasa Experian revelou que ao longo do primeiro semestre de 2021…
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Saiba mais sobre o processo de análise de crédito e garanta a segurança do seu negócio.
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Saber com quem você está fazendo negócio se tornou vantagem competitiva no mercado, entenda como analisar o cadastro de pessoas jurídicas!
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Background CheckKYC
O que é a API Serpro e por que contratar pela idwall?
by Fabiana Limaby Fabiana LimaA API Serpro é uma fonte de dados fundamental para as relações comerciais entre empresas e seus clientes. Veja porque automatizar com idwall.
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O que é Serpro? Saiba mais sobre o Serviço Federal de Processamento de Dados
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Serpro foi criado para fornecer produtos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) para as instituições e órgãos públicos brasileiros. Saiba mais!
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Quais mecanismos e que tipos de atitudes adotar para manter a segurança de passageiros da sua empresa ou aplicativo de transporte? Saiba neste post!
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Saiba quais são os maiores desafios enfrentados pelo mercado de transporte rodoviário de cargas no país e as tendências do setor para os próximos anos.
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Entenda por que a sua empresa deve validar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Microempreendedor Individual e como fazer esse processo.
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Um dos maiores dilemas de um gestor de frotas é optar pela frota própria ou frota terceirizada. Conheça as vantagens e desvantagens de cada escolha.
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Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
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Terceirização de frotas: o que é, benefícios e como garantir a segurança nesse processo
A terceirização de frotas é uma estratégia muito adotada por empresas que desejam reduzir custos e otimizar a sua operação. Entenda mais sobre o assunto neste post!
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Procedimento já muito conhecido por empresas que precisam realizar validações constantes sobre seus clientes, o…
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idwall vs. seu backoffice manual: entenda os custos e vantagens de uma operação 100% digital
by idwallby idwallAs soluções da idwall buscam automatizar a sua operação de cadastro, reduzindo o trabalho manual…
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Estabelecer o nível de risco durante a aquisição de um novo cliente, parceiro ou fornecedor…
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Saber como fazer background check ajuda sua empresa a cumprir os compliances do setor e elaborar estratégias antifraude mais assertivas.
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Validação de CNH: por que sua empresa deveria se preocupar com isso?
Você sabe por que a validação de CNH é importante para o seu negócio? Neste post, falamos sobre esse processo, além de fontes que podem ser consultadas e quais dados podem ser obtidos por meio da validação de CNH.
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Dentro de uma organização, as áreas de onboarding e compliance podem ter visões diferentes sobre…
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O que muda no Código de Trânsito Brasileiro com o novo projeto de lei da CNH?
Na última terça-feira (04), o presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara um projeto de lei…
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