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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é contrabando de moeda?

by Nathalia Paz
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Para dar continuidade a nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, o post do blog de hoje vai abordar uma das maneiras utilizadas pelos criminosos para a o transporte dos recursos ilícitos, o chamado contrabando de moeda. Para saber mais, continue a leitura.

O que é contrabando de moeda?

O contrabando é uma forma bastante utilizada pelos criminosos, que fazem uso desse mecanismo para transportar armas, animais, pessoas e dinheiro. O de moeda, em específico, trata-se do transporte de recursos provenientes de atividade ilícitas para o exterior.

As formas utilizadas para a ocultação dos montantes são as mais variadas, podendo ser: acomodação dentro de bolsas e malas, compartimentos secretos nos meios de locomoção ou ocultação em bens físicos exportados, como móveis e eletrodomésticos. Há também a possibilidade de transporte no corpo de um indivíduo, geralmente escondido em suas vestimentas.

Os criminosos utilizam regularmente o contrabando de moeda porque tal atividade permite que o dinheiro sujo entre no exterior e regresse ao país de origem como dinheiro limpo e legal.

Acompanhando a série de artigos sobre as tipologias utilizadas para a lavagem de dinheiro, você já deve ter percebido que existem diversas maneiras desse crime ocorrer. Portanto, as empresas precisam estar sempre atentas e serem capazes de desenvolver mecanismos de proteção.

Uma das maneira de prevenir e até mesmo evitar crimes de lavagem de dinheiro dentro das empresas é a implementação de procedimentos fortes de compliance. As soluções da idwall ajudam a sua empresa a aplicar e fortalecer o programa de conformidade da sua empresa. Quer saber mais? Entre em contato pelo formulário abaixo e converse com um de nossos especialistas:

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