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As tipologias da lavagem de dinheiro: o que significa dólar-cabo?

by Nathalia Paz
dólar-cabo

Dando continuidade à nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, abordaremos neste post as principais informações sobre o chamado dólar-cabo. Essa é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do ou para o exterior por pessoa física ou jurídica sem permissão do Banco Central.

Para saber mais sobre esse conceito dentro da lavagem de dinheiro, continue a leitura.

O que significa dólar-cabo?

Essa operação geralmente é utilizada por pessoas que possuem uma quantidade significativa de dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Visando fazer uso desses valores, tais pessoas decidem enviá-los para outro país por meio de uma operação financeira ilegal, impedindo o monitoramento pelo Banco Central.

Como uma operação de dólar-cabo ocorre?

O processo é intermediado pelos chamados doleiros, responsáveis pela realização das transferências ilegais.

Um indivíduo brasileiro X, por exemplo, procura um doleiro para fazer o depósito de 50 mil dólares nos Estados Unidos. Esse doleiro brasileiro entre em contato com um doleiro norte-americano, que será o responsável por realizar o depósito da quantia na conta do indivíduo X nos Estados Unidos.

Para compensar a transação, o doleiro norte-americano localiza um indivíduo Y que deseje depositar a mesma quantia, só que no Brasil. O doleiro brasileiro, então, providência esse depósito.

O dólar-cabo acaba sendo um sistema de operações de compensação: há transferências de recursos sem que ele “saia do lugar”, protegendo assim sua origem e taxações financeiras.

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