Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper a prática de geração ilegal de renda. Seu objetivo principal é ajudar a detectar e relatar a lavagem de dinheiro e financiamento das práticas terroristas. A AML também combate crimes
O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e procedimentos implementados pelas autoridades reguladoras para combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A ideia é inibir que valores obtidos de forma ilícita sejam reinseridos
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões com a US Bancorp (USB.N) por acusações de não possuir um programa adequado contra lavagem de dinheiro. Como parte do acordo, o banco concordou em pagar US$453 milhões além de