Lavagem de Dinheiro

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) foi criado pelo Banco Central para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais!

A Lei nº 9.613 de 1998 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda o histórico de sua elaboração.

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