De acordo com Fábio Araújo, economista do Banco Central, foi divulgado no evento da Federação…
Lavagem de Dinheiro
-
-
Background CheckCompliance
Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
-
Compliance
Compliance Empresarial: saiba a importância desse tema e as tendências para 2022
by Laís Costaby Laís CostaA origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…
-
Mercado FinanceiroNotícias
BC divulga novas regras para envio de remessas e transferências internacionais
by Fabiana Limaby Fabiana LimaO Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) aplicaram mudanças importantes na regulamentação…
-
A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…
-
Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.
-
Entender o que é lavagem de dinheiro é muito importante para pensar em formas de identificar e evitar esse crime. Saiba mais!
-
Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são transferências eletrônicas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazTransferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
-
Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é mescla?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.
-
Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: o que significa dólar-cabo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazDólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.
-
Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: o que é compra de ativos ou de instrumentos monetários?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
-
Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é estruturação?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
-
Presente com frequência nos noticiários, o crime de lavagem de dinheiro traz prejuízos irreparáveis às…
-
Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é uma venda fraudulenta de imóveis?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!
-
Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são importações e exportações fraudulentas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazImportações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.
-
ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
-
ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são empresas de fachada e empresas fictícias?
by Nathalia Pazby Nathalia PazEmpresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
-
ComplianceMercado Financeiro
Gafi/FATF: o que é e como atua o Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.
-
Background CheckComplianceKYCMercado Imobiliário
Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
-
KYCMercado FinanceiroOutros
Carta Circular nº 3.461 do Banco Central: como ela contribui para PLD?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
-
Mercado FinanceiroOutros
CCS-Bacen: o que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) foi criado pelo Banco Central para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais!
-
KYCMercado FinanceiroOutros
Lei nº 9.613 de 1998: saiba mais sobre a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Lei nº 9.613 de 1998 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda o histórico de sua elaboração.
-
Anti-fraude
Lava Jato: doleiros abriram contas falsas para lavar dinheiro. Saiba como proteger seu banco!
As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato identificaram como atuaram os doleiros que colaboraram…
-
Outros
Prevenção à lavagem de dinheiro: o que faz e qual é o perfil de um profissional de PLD?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNos últimos anos, a lavagem de dinheiro tornou-se uma das principais preocupações de empresas, instituições…
-
Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses,…
-
Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper…
-
O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…
-
Anti-fraude
Banco americano pagará US$ 613 milhões por violações de lavagem de dinheiro
by idwallby idwallO Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões…