Lavagem de Dinheiro

O Banco Central divulgou novas informações e detalhes sobre a evolução do projeto da moeda digital nacional. Descubra tudo!

Conheça as principais etapas da lavagem de dinheiro para manter a integridade e a conformidade da sua empresa. Veja aqui!

Dentro das obrigações legais do setor, a validação de identidade é uma das mais importante no combate à fraude. Entenda melhor a verificação!

Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…

Há uma confusão entre o que é Background Check e o que é Background Screening. Embora as duas ferramentas estão ligadas a investigações, a funcionalidade de cada uma é diferente. Entenda melhor sobre e como elas se complementam!

Adotar o monitoramento de PLD dentro das instituições financeiras auxilia as mesmas a reduzir os falsos positivos. Veja como o Background Screening da idwall realiza essas consultas de maneira automatizada, ágil e com total segurança.

A Black Friday é considerada uma das ações mais importantes para o varejo e, também,…

Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…

O Banco Central fez uma mudança em maio deste ano, em relação às regras do…

Podemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…

A origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…

O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) aplicaram mudanças importantes na regulamentação…

A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…

Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.

Entender o que é lavagem de dinheiro é muito importante para pensar em formas de identificar e evitar esse crime. Saiba mais!

Transferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.

Dólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.

Na lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

A venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!

Importações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) foi criado pelo Banco Central para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais!

A Lei nº 9.613 de 1998 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda o histórico de sua elaboração.

As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato identificaram como atuaram os doleiros que colaboraram…

Nos últimos anos, a lavagem de dinheiro tornou-se uma das principais preocupações de empresas, instituições…

Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses,…

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper…

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões…