Consultar a situação cadastral de CNPJ é uma prática realizada durante o processo de cadastro e onboarding de pessoas jurídicas.
Como uma forma de evitar riscos desnecessários, realizar consultas regulares à situação cadastral de CNPJ ajuda a manter a segurança das operações e evitar fraudes.
Em 2022, a idwall realizou mais de 300 milhões de verificações para nossos clientes, e dessas, mais de 17 milhões eram possíveis tentativas de fraudes.
Por isso, ao realizar uma consulta à situação cadastral de um CNPJ, sua empresa pode acessar informações como a situação fiscal, tributária e trabalhista daquele negócio, permitindo com que se analise a idoneidade da empresa e seus sócios.
Continue a leitura para descobrir por que essa prática é tão importante e como você pode fazê-la de maneira eficiente.
O que você vai conferir:
O que é uma consulta de CNPJ?
A Receita Federal oferece um serviço de consulta de CNPJ que possibilita o acesso às informações cadastrais e tributárias de uma empresa. Consultar a situação cadastral de CNPJ permite que você obtenha informações importantes sobre a empresa, como a sua situação fiscal, se está em dia com seus impostos, se possui dívidas em aberto, entre outras informações relevantes.
Como uma forma de validar a identidade da empresa, essas informações permitem com que se analise a veracidade dos dados apresentados para aumentar a segurança no processo de cadastro de pessoas jurídicas, contratação de fornecedores e entre outros, evitando fraudes.
Qual a importância de consultar a situação cadastral do CNPJ?
Em 2020, um relatório da empresa Konduto revelou um aumento significativo no número de fraudes envolvendo CNPJ, representando cerca de 15% do total de tentativas de fraudes registradas no ano.
Isso revela que consultar a situação cadastral do CNPJ de clientes ou parceiros é uma importante ferramenta para o gerenciamento desses riscos. Dessa forma, é possível verificar se a empresa está regularizada, a existência de eventuais pendências ou débitos da empresa e informações sobre seus sócios e administradores.
Além disso, o risco em não verificar o CNPJ de uma empresa pode chegar a ser jurídico, como a responsabilidade solidária em caso de dívidas trabalhistas ou tributárias de empresas terceirizadas, fornecedores e parceiros comerciais, resultando em prejuízos financeiros e de imagem para sua empresa.
Como realizar consultas regulares e evitar riscos?
Com a evolução tecnológica e o crescente número de fraudes e golpes financeiros, empresas de todos os setores têm buscado aprimorar seus sistemas de segurança para evitar prejuízos.
Segundo um estudo recente da Juniper Research, os gastos globais em plataformas habilitadas por inteligência artificial para prevenção e detecção de fraudes financeiras devem ultrapassar US$ 10 bilhões em todo o mundo até 2027, o que representa um aumento significativo em relação aos pouco mais de US$ 6,5 bilhões registrados em 2022.
Nesse cenário, uma forma de consultar situação cadastral de CNPJ de clientes e parceiros é contar com a tecnologia. A plataforma de validação de identidade, gerenciamento de riscos e onboarding digital da idwall conta com mais de 250 fontes de dados para consulta.
A solução de verificação de empresas da idwall fornece informações precisas e atualizadas sobre a situação cadastral de CNPJ, para:
- Consulta de processos tributários e fiscais;
- Busca por processos antecedentes criminais e mandados de prisão;
- Avaliação de débitos trabalhistas;
- Aprofundar sua análise sobre o QSA;
- Pesquisa por protestos;
- Identificação de empresas em listas restritivas e entre outros.
Leia também: Por que sua empresa deve consultar listas restritivas?
Por meio da validação de identidade e a verificação de informações em tempo real, também é possível garantir a autenticidade das informações fornecidas e evitar o cadastro de pessoas ou empresas fraudulentas.
Além de realizar consultas regulares à situação cadastral de CNPJ, é fundamental manter uma rotina de avaliação e monitoramento dos fornecedores e parceiros comerciais da sua empresa.
Dessa forma, sua empresa pode expandir seus negócios com maior segurança e eficiência, sem comprometer a integridade de seus dados e a segurança de seus clientes e parceiros comerciais.
Com a plataforma da idwall o processo de cadastro de novos clientes e parceiros se torna mais eficiente e seguro. Saiba mais, converse com os nossos especialistas!
