Mercado Financeiro

Na lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

A venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!

Importações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

A idwall acaba de lançar a quinta versão de sua Análise de Mercado sobre Bancos Digitais, com informações atualizadas, nova análise tela a tela e dados sobre mais instituições.

A transformação digital nas empresas já é uma realidade! Veja a importância da digitalização dos pagamentos nesse conceito e como oferecer.

idwall receberá grandes especialistas do mercado financeiro para falar sobre inovação, transformação digital e outros processos acelerados pela pandemia. 100% online e gratuito, o Banking Innovation Forum acontece de 28 a 30 de julho.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Entenda o que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), quais os seus principais integrantes e mudanças sofridas ao longo dos anos.

A modelagem de risco de crédito é importante para entender a possibilidade de inadimplência que pode ocorrer em uma transação financeira. Saiba mais!

Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Padrão BR Code deverá ser usado por todas as empresas geridas pelo Bacen. Prazo para adaptação vai até setembro.

A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Blockchain deve movimentar US$ 12,4 bilhões em 2022, um crescimento anual de 76%. Saiba mais sobre essa expectativa de crescimento.

As fintechs continuarão sendo, em 2020, pilares fundamentais da inovação no mercado como um todo. Conheça o cenário brasileiro e 7 promessas para o ano!

As empresas de crédito, especialmente as PMEs do setor em início de operação, enfrentam diversos obstáculos. Saiba como a tecnologia pode ajudar!

Você sabe quais são os maiores desafios das fintechs? Neste texto, separamos os grandes gargalos que essas empresas encontram no meio do caminho e alternativas para superá-los.

A Inteligência Artificial vai impulsionar a economia mundial e, segundo pesquisa, o Brasil está em 40º lugar entre 192 países na implementação de IA.

Visando fomentar a agilidade no mercado e substituir as transferências tradicionais, Pix entra em pleno funcionamento em 16 de novembro.

Além da tendência do Open Banking, que será implementada este ano no Brasil pelo Banco…

Em dezembro, o idtalks destacou o que mais importa para os usuários durante o onboarding, o que faz com que eles queiram permanecer como clientes dos bancos, as expectativas para o mercado de bancos digitais nos próximos anos, e muito mais.

As tendências de mobile banking para 2020 visam conquistar diferenciais competitivos e criar experiências cada vez mais interessantes para os clientes. Do Open Banking ao UX, passando por Banking as a Service e mais, saiba o que vem por aí em 2020.

Open Banking e sua implementação no Brasil ficam em consulta pública pelo Banco Central até 31 de janeiro de 2020, e as expectativas são altas para a regulamentação do modelo de negócios.

A Instrução CVM 617 atualiza as regras da Comissão de Valores Mobiliários para os processos de Conheça Seu Cliente (KYC). Entenda o que muda e o que há por trás das novas regras.

Os bancos digitais ocupam uma fatia cada vez maior do mercado financeiro e, no Brasil, mostram-se particularmente bem sucedidos. Saiba agora quais são os principais do mundo e conheça seus diferenciais!

Os avanços da tecnologia mudam constantemente as formas com que as empresas trabalham e oferecem…

Entre falar sobre a missão da empresa e sobre o que estamos fazendo e ainda…

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, que estabelece normas para seu bom e seguro funcionamento. Saiba mais sobre a atuação da entidade.

A implementação da Reforma de Basileia III no Brasil exige uma compreensão das especificidades do sistema financeiro nacional e das exigências do Acordo para a proteção do mercado. Saiba mais!

O Coaf será transferido para o Bacen após aprovação da Medida Provisória 893/2019 pelo Senado. A decisão também reverte o nome original do órgão. Saiba mais e entenda como a mudança impacta PLD.

O Acordo de Basileia II foi instituído 16 anos depois do primeiro. Entenda por que a reforma mostrou-se necessária e quais regras foram alteradas.

O Acordo de Basileia I foi instituído para fortalecer o sistema financeiro e evitar a ocorrência de crises. Conheça sua importância e suas três regras básicas!

A Resolução nº 4.753 consolidou diversas regras do mercado financeiro e simplificou os processos de abertura e encerramentos de contas de depósitos. Saiba exatamente o que muda com as novas regras.

A multiplicidade de CPF acontece quando um único indivíduo utiliza-se de meios ilícitos para emitir diversos números de CPF em seu nome. Dessa forma, mesmo que um desses números seja bloqueado para determinados serviços por causa de inadimplência, por exemplo, ela ainda pode conseguir empréstimos ou crédito utilizando outro número de CPF.