Filmes sobre o mercado financeiro relatam muito bem as questões que envolvem o tema, como os impactos gigantescos de um colapso econômico. Confira nossa lista!
Mercado Financeiro
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ComplianceMercado Financeiro
Análise de balanço de instituições bancárias: o que é?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!
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Entender o que é lavagem de dinheiro é muito importante para pensar em formas de identificar e evitar esse crime. Saiba mais!
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Outros
Ranking de Onboarding 2020: baixe a nova edição do estudo e saiba quais instituições financeiras têm as melhores aberturas de conta
Baixe agora o estudo completo do Ranking de Onboarding — que, em sua terceira edição, elenca os melhores onboardings dos bancos, challengers banks e carteiras digitai
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são transferências eletrônicas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazTransferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é mescla?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: o que significa dólar-cabo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazDólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: o que é compra de ativos ou de instrumentos monetários?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é estruturação?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNa lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é uma venda fraudulenta de imóveis?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!
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Mercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são importações e exportações fraudulentas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazImportações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.
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ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são empresas de fachada e empresas fictícias?
by Nathalia Pazby Nathalia PazEmpresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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InstitucionalMercado FinanceiroOnboarding
Baixe agora | Bancos Digitais: análise tela a tela atualizado (2020-S1)
A idwall acaba de lançar a quinta versão de sua Análise de Mercado sobre Bancos Digitais, com informações atualizadas, nova análise tela a tela e dados sobre mais instituições.
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InovaçãoMercado Financeiro
Transformação digital nas empresas: os impactos da digitalização dos pagamentos e suas oportunidades
by idwallby idwallA transformação digital nas empresas já é uma realidade! Veja a importância da digitalização dos pagamentos nesse conceito e como oferecer.
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InovaçãoInstitucionalMercado Financeiro
idwall recebe BACEN, Mastercard e IBM para evento online e gratuito sobre inovação no mercado financeiro
idwall receberá grandes especialistas do mercado financeiro para falar sobre inovação, transformação digital e outros processos acelerados pela pandemia. 100% online e gratuito, o Banking Innovation Forum acontece de 28 a 30 de julho.
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ComplianceMercado Financeiro
Gafi/FATF: o que é e como atua o Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.
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Entenda o que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), quais os seus principais integrantes e mudanças sofridas ao longo dos anos.
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A modelagem de risco de crédito é importante para entender a possibilidade de inadimplência que pode ocorrer em uma transação financeira. Saiba mais!
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KYCMercado FinanceiroOutros
Coronavírus leva instituições financeiras a revisarem suas políticas de AML
Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.
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InovaçãoMercado FinanceiroNotíciasOutros
Banco Central cria padrão único de QR Code para facilitar pagamentos no Brasil
Padrão BR Code deverá ser usado por todas as empresas geridas pelo Bacen. Prazo para adaptação vai até setembro.
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KYCMercado FinanceiroOutros
Carta Circular nº 3.461 do Banco Central: como ela contribui para PLD?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
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InovaçãoMercado FinanceiroOutros
Blockchain continua crescendo e investimentos devem triplicar até 2022
Blockchain deve movimentar US$ 12,4 bilhões em 2022, um crescimento anual de 76%. Saiba mais sobre essa expectativa de crescimento.
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As fintechs continuarão sendo, em 2020, pilares fundamentais da inovação no mercado como um todo. Conheça o cenário brasileiro e 7 promessas para o ano!
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As empresas de crédito, especialmente as PMEs do setor em início de operação, enfrentam diversos obstáculos. Saiba como a tecnologia pode ajudar!
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Você sabe quais são os maiores desafios das fintechs? Neste texto, separamos os grandes gargalos que essas empresas encontram no meio do caminho e alternativas para superá-los.
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A Inteligência Artificial vai impulsionar a economia mundial e, segundo pesquisa, o Brasil está em 40º lugar entre 192 países na implementação de IA.
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InovaçãoMercado FinanceiroOutros
Bacen lança sistema de pagamento instantâneo Pix; bancos precisam se adequar até novembro
Visando fomentar a agilidade no mercado e substituir as transferências tradicionais, Pix entra em pleno funcionamento em 16 de novembro.
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InovaçãoMercado FinanceiroOutros
Banking as a Service (BaaS): entenda essa nova forma de oferecer serviços bancários
Além da tendência do Open Banking, que será implementada este ano no Brasil pelo Banco…
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idtalks
idtalks | Ouça agora! Experiência digital em abertura de conta: o que mais importa para o usuário
Em dezembro, o idtalks destacou o que mais importa para os usuários durante o onboarding, o que faz com que eles queiram permanecer como clientes dos bancos, as expectativas para o mercado de bancos digitais nos próximos anos, e muito mais.
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As tendências de mobile banking para 2020 visam conquistar diferenciais competitivos e criar experiências cada vez mais interessantes para os clientes. Do Open Banking ao UX, passando por Banking as a Service e mais, saiba o que vem por aí em 2020.
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Open Banking e sua implementação no Brasil ficam em consulta pública pelo Banco Central até 31 de janeiro de 2020, e as expectativas são altas para a regulamentação do modelo de negócios.
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A Instrução CVM 617 atualiza as regras da Comissão de Valores Mobiliários para os processos de Conheça Seu Cliente (KYC). Entenda o que muda e o que há por trás das novas regras.
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Os bancos digitais ocupam uma fatia cada vez maior do mercado financeiro e, no Brasil, mostram-se particularmente bem sucedidos. Saiba agora quais são os principais do mundo e conheça seus diferenciais!
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Os avanços da tecnologia mudam constantemente as formas com que as empresas trabalham e oferecem…
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