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As tipologias da lavagem de dinheiro: o que é compra de ativos ou de instrumentos monetários?

by Nathalia Paz
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Para continuar a nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, vamos abordar neste post a compra de ativos e instrumentos monetários, prática bastante utilizada pelo criminosos. Para saber mais sobre o conceito, continue a leitura.

O que é compra de ativos ou de instrumento monetários?

No que tange à compra de ativos (tangíveis) — que podem ser casas, carros, barcos, joias, entre outros—, essas transações são feitas com dinheiro em espécie por criminosos visando lavar dinheiro. Por exemplo, o indivíduo adquire um imóvel, por exemplo, e escolhe pagá-lo com dinheiro vivo, talvez mesmo à vista, o que configura uma prática bastante incomum no mercado regular.

Isso também acontece no caso da lavagem de dinheiro via instrumento monetários. Ordens de pagamento, cheques administrativos, ações, cheques de viagens e vale postais (serviço oferecido pelos Correios para transferências financeiras dentro do território nacional) são comprados mediante pagamentos com dinheiro em espécie — adquirido por meio de atividades ilícitas.

No decorrer da nossa série, você pode perceber que são inúmeras as maneiras utilizadas pelos criminosos para a lavagem a dinheiro. Algumas acabam sendo mais fáceis de detectar do que outras, especialmente considerando que novas formas e possibilidades de cometimento desse crime surgem com frequência no mercado.

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