Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses,…
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Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
by delisjuliaby delisjuliaSaiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
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Lei nº 13.974 ainda determina que os conselheiros do Coaf serão indicados pelo presidente Bolsonaro e deverão ser aprovados pelo Senado.
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O Coaf será transferido para o Bacen após aprovação da Medida Provisória 893/2019 pelo Senado. A decisão também reverte o nome original do órgão. Saiba mais e entenda como a mudança impacta PLD.