KYC

A Lei nº 9.613/98 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda a importância dessa norma para as empresas e como ficar em compliance com a legislação.

Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.

A API Serpro é uma fonte de dados fundamental para as relações comerciais entre empresas e seus clientes. Veja porque automatizar com idwall.

Neste artigo, você vai ver quais são os riscos em transações internacionais e quais medidas adotar para proteger o seu negócio.

O e-KYC é o processo digitalizado do KYC. Você sabe quais são as vantagens e os benefícios desse processo? Confira neste artigo!

PLD e KYC precisam continuar sendo uma preocupação durante a pandemia, aponta estudo da Fenergo.

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

A Circular SUSEP 445 obriga as seguradoras a manterem cadastros de todas as pessoas envolvidas no pagamento de indenizações. Saiba mais sobre ela!

Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Saiba mais sobre a Instrução CVM nº 301 de 99, que visa evitar que o sistema financeiro seja “palco” para a prática de atos ilícitos.

A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.