A Lei nº 9.613/98 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda a importância dessa norma para as empresas e como ficar em compliance com a legislação.
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Quais são os riscos em transações internacionais e como se proteger?
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O e-KYC é o processo digitalizado do KYC. Você sabe quais são as vantagens e os benefícios desse processo? Confira neste artigo!
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by Nathalia Pazby Nathalia PazA Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.