No mundo corporativo, há várias atividades feitas nos bastidores para garantir o bom funcionamento da…
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KYC
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Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.
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Background CheckKYC
O que é a API Serpro e por que contratar pela idwall?
by Fabiana Limaby Fabiana LimaA API Serpro é uma fonte de dados fundamental para as relações comerciais entre empresas e seus clientes. Veja porque automatizar com idwall.
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Quais são os riscos em transações internacionais e como se proteger?
by Fabiana Limaby Fabiana LimaNeste artigo, você vai ver quais são os riscos em transações internacionais e quais medidas adotar para proteger o seu negócio.
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O e-KYC é o processo digitalizado do KYC. Você sabe quais são as vantagens e os benefícios desse processo? Confira neste artigo!
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PLD e KYC: multas pagas por instituições financeiras em 2020 já chegam a 5,6 bilhões de dólares
PLD e KYC precisam continuar sendo uma preocupação durante a pandemia, aponta estudo da Fenergo.
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Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
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Circular SUSEP 445: o que é e qual seu papel no combate à lavagem de dinheiro?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Circular SUSEP 445 obriga as seguradoras a manterem cadastros de todas as pessoas envolvidas no pagamento de indenizações. Saiba mais sobre ela!
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Coronavírus leva instituições financeiras a revisarem suas políticas de AML
Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.
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Instrução CVM 301 de 1999: entenda essas regras para cadastro de clientes
by Nathalia Pazby Nathalia PazSaiba mais sobre a Instrução CVM nº 301 de 99, que visa evitar que o sistema financeiro seja “palco” para a prática de atos ilícitos.
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Carta Circular nº 3.461 do Banco Central: como ela contribui para PLD?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
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Lei nº 9.613 de 1998: saiba mais sobre a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Lei nº 9.613 de 1998 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda o histórico de sua elaboração.