A Lei nº 9.613 de 1998 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda o histórico de sua elaboração.
Tag:
combate à lavagem de dinheiro
-
-
Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses,…
-
Background CheckDue DiligenceMercado
O que é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e os riscos para o seu negócio
by Nathalia Pazby Nathalia PazA corrupção causa perdas bilionárias ao Brasil – mais precisamente, um prejuízo de R$200 bilhões…
-
Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper…
-
Nos próximos dias 16 e 17 de outubro, a IDwall participa do 8º Congresso de…