A venda fraudulenta de imóveis é uma das maneiras utilizadas pelos criminosos para a lavagem de dinheiro. O mercado imobiliário tornou-se um grande atrativo por não sofrer diretamente com as flutuações da moeda e instabilidades da economia, além de ter nas propriedades um ativo que se valoriza no decorrer do tempo.
Em decorrência desse cenário favorável, os criminosos viram a oportunidade e espaço de empreender nesse mercado para a realização da lavagem de dinheiro. Para saber mais sobre essa forma utilizada, continue a leitura deste novo post da série sobre os termos mais comuns relacionados à lavagem de dinheiro.
O que você vai conferir:
O que é a venda fraudulenta de imóveis?
Esse tipo de crime ocorre quando um imóvel é vendido por um valor menor do que realmente vale. Por exemplo, uma propriedade cujo valor de mercado é R$ 150 mil, mas que foi vendida oficialmente por apenas R$ 100 mil. Essa diferença de R$ 50 mil na verdade é paga, geralmente em dinheiro vivo, com recursos oriundos de atividades criminosas.
Feita a compra, o imóvel é vendido pelo valor de mercado e o proprietário pode até mesmo simular uma valorização, alegando melhorias. Para isso, emite notas fiscais falsas que as comprovem. Assim, o lucro gerado é utilizado para justificar a origem de dinheiro.
Para se ter uma dimensão de como essa tipologia é utilizada para a lavagem de dinheiro, segundo dados do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), cerca de 30% dos ativos recuperados do crime organizado internacional são referentes a propriedades imobiliárias.
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