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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que é uma venda fraudulenta de imóveis?

by Nathalia Paz
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A venda fraudulenta de imóveis é uma das maneiras utilizadas pelos criminosos para a lavagem de dinheiro. O mercado imobiliário tornou-se um grande atrativo por não sofrer diretamente com as flutuações da moeda e instabilidades da economia, além de ter nas propriedades um ativo que se valoriza no decorrer do tempo.

Em decorrência desse cenário favorável, os criminosos viram a oportunidade e espaço de empreender nesse mercado para a realização da lavagem de dinheiro. Para saber mais sobre essa forma utilizada, continue a leitura deste novo post da série sobre os termos mais comuns relacionados à lavagem de dinheiro.

O que é a venda fraudulenta de imóveis?

Esse tipo de crime ocorre quando um imóvel é vendido por um valor menor do que realmente vale. Por exemplo, uma propriedade cujo valor de mercado é R$ 150 mil, mas que foi vendida oficialmente por apenas R$ 100 mil. Essa diferença de R$ 50 mil na verdade é paga, geralmente em dinheiro vivo, com recursos oriundos de atividades criminosas.

Feita a compra, o imóvel é vendido pelo valor de mercado e o proprietário pode até mesmo simular uma valorização, alegando melhorias. Para isso, emite notas fiscais falsas que as comprovem. Assim, o lucro gerado é utilizado para justificar a origem de dinheiro.

Para se ter uma dimensão de como essa tipologia é utilizada para a lavagem de dinheiro, segundo dados do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), cerca de 30% dos ativos recuperados do crime organizado internacional são referentes a propriedades imobiliárias.

Uma das maneira de prevenir e até mesmo evitar crimes de lavagem de dinheiro dentro das empresas é a implementação de procedimentos fortes de compliance. As soluções da idwall ajudam a sua empresa a aplicar e fortalecer o programa de conformidade da sua empresa. Quer saber mais? Entre em contato pelo formulário abaixo e converse com um de nossos especialistas:

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