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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são empresas de fachada e empresas fictícias?

by Nathalia Paz
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Já abordamos aqui no blog diversas pautas relacionadas à lavagem de dinheiro, tema que merece grande destaque devido sua importância e gravidade. Esse tipo de crime tem sido cada vez mais comum, e uma das práticas empregadas pelos criminosos que o cometem é a utilização de empresas fictícias e de fachada.

Este é o primeiro post de uma série que vai explicar as principais tipologias da lavagem de dinheiro. A seguir, entenda o que são as empresas de fachada e as empresas fictícias e como elas são utilizadas para ocultar bens. Continue a leitura!

O que são as empresas de fachada?

Uma empresa de fachada é caracterizada por existir burocraticamente e fisicamente, ou seja, ela tem um CNPJ e um espaço físico.

O que acontece é que a sua utilização para a lavagem de dinheiro é feita por meio da mesclagem das práticas legais com outras atividades ilegais. Dessa maneira, a origem dos recursos é ocultada, possibilitando que o dinheiro sujo passe a ter uma aparência limpa.

Para possibilitar isso, são emitidas as chamadas notas fiscais frias, que declaram a venda de mercadorias ou serviços que nunca ocorreram. Além disso, há a realização de contratos que não existem na realidade.

O que são as empresas fictícias ou fantasma?

As empresas fictícias, por outro lado, não tem um espaço físico — e são, inclusive, chamadas também de “empresas fantasma”. Há alguns casos em que a empresa até chega a ter um endereço registrado como sede, mas normalmente é uma residência, por exemplo, sem que o morador tenha conhecimento de que há uma instituição registrada naquele logradouro.

A sua utilização para o crime de lavagem de dinheiro é semelhante ao da empresa de fachada, ocorrendo por meio de emissão de notas fiscais frias e da realização de contratos inexistentes.

Alguns setores são mais propícios para a existência dessas empresas, como aqueles cujas atividades e serviços têm um valor difícil de mensurar: empresas de metais preciosos, joias, artigos de arte, turismo, importação e exportação e instituições financeiras. Assim, cabe maior atenção e fiscalização para essas organizações.

Uma das maneira de prevenir e até mesmo evitar crimes de lavagem de dinheiro dentro das empresas é a implementação de procedimentos fortes de compliance. As soluções da idwall ajudam a sua empresa a aplicar e fortalecer o programa de conformidade da sua empresa. Quer saber mais? Entre em contato pelo formulário abaixo e converse com um de nossos especialistas:

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