Compliance

Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.

Ter uma política de segurança da informação (PSI) ajuda a garantir a proteção de dados e o compliance, além de ser uma prática recomendada pela LGPD. Saiba como estruturar esse documento para sua empresa.

A idwall acaba de lançar o Guia LGPD, biblioteca de conteúdos que reúne tudo o…

Saber como fazer background check ajuda sua empresa a cumprir os compliances do setor e elaborar estratégias antifraude mais assertivas.

Assim como a tecnologia e a inovação, o compliance é uma área que tem ganhado…

Já uma das principais bases das estratégias de negócios, é crescente a presença de processos…

Acompanhar os processos internos da empresa, verificar os clientes e parceiros, atualizar a equipe sobre…

Já abordamos aqui no blog diversos temas relacionados ao compliance. Agora, chegou a vez de…

Aqui no blog, você já leu sobre o que faz uma área de compliance, como…

Em nossa missão de construir relações de confiança entre empresas e seus clientes através da…

A presença crescente do compliance na rotina das empresas resulta em novos termos que, muitas…

O mercado financeiro sofreu profundas mudanças após a crise global de 2008, que foram sentidas…

Em novembro de 2018, aconteceu a primeira edição do idsummit, evento focado em discutir as relações…

A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…

São inúmeras as decisões a serem tomadas no processo de negociação com outras empresas, entre…

Na busca pela inovação e por soluções disruptivas, é fundamental que todos os setores estejam…

Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses,…

O conceito de compliance é cada vez mais importante dentro das empresas, e em 2019…

No idsummit, primeiro evento próprio da idwall, especialistas de diversos setores se reuniram no Google…

Desde as primeiras experiências com verificação de identidade no Banco Original, os fundadores da idwall,…

Começar o próprio negócio do zero requer atenção com pontos essenciais ao bom funcionamento de…

* Por Lincoln Ando Com os escândalos de vazamentos de dados cada vez mais frequentes…

João Mendes de Oliveira Head of Legal @ IDwall No dia 10 de julho foi…

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…

O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência…

Na Europa, a atualização da AMLD4, regulamentação europeia para combate à lavagem de dinheiro, traz…

Não investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é…

Você sabia que os gastos com tecnologia para o cumprimento de obrigações regulatórias devem crescer…

Há um forte movimento por parte de bancos e instituições financeiras para aumentar o número…

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões…