Compliance

A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…

A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…

Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.

O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!

A análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!

Gerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!

Livros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.

Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.

Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.

A Inteligência Artificial vai impulsionar a economia mundial e, segundo pesquisa, o Brasil está em 40º lugar entre 192 países na implementação de IA.

Governança corporativa e compliance são muitas vezes confundidas, por conta de seus objetivos e processos. Entenda as diferenças e semelhanças!

As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

O controle interno é o caminho escolhido por cada vez mais empresas para avaliar processos, riscos e outras situações relacionadas à conformidade do negócio.

Os preparativos finais para a Lei Geral de Proteção de Dados e a chegada do Open Banking serão os focos deste ano.

A tecnologia nos permite pensar em soluções cada vez mais disruptivas e inovadoras. Mas como…

Para garantir o devido compliance com as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD),…

No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!

Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.

Ter uma política de segurança da informação (PSI) ajuda a garantir a proteção de dados e o compliance, além de ser uma prática recomendada pela LGPD. Saiba como estruturar esse documento para sua empresa.

A idwall acaba de lançar o Guia LGPD, biblioteca de conteúdos que reúne tudo o…

Saber como fazer background check ajuda sua empresa a cumprir os compliances do setor e elaborar estratégias antifraude mais assertivas.

Assim como a tecnologia e a inovação, o compliance é uma área que tem ganhado…

Já uma das principais bases das estratégias de negócios, é crescente a presença de processos…

Acompanhar os processos internos da empresa, verificar os clientes e parceiros, atualizar a equipe sobre…

Já abordamos aqui no blog diversos temas relacionados ao compliance. Agora, chegou a vez de…

Aqui no blog, você já leu sobre o que faz uma área de compliance, como…

Em nossa missão de construir relações de confiança entre empresas e seus clientes através da…

A presença crescente do compliance na rotina das empresas resulta em novos termos que, muitas…

O mercado financeiro sofreu profundas mudanças após a crise global de 2008, que foram sentidas…

Em novembro de 2018, aconteceu a primeira edição do idsummit, evento focado em discutir as relações…

A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…

São inúmeras as decisões a serem tomadas no processo de negociação com outras empresas, entre…