Com as preocupações cada vez maiores de consumidores, investidores e mercado em relação aos fatores…
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Compliance
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Como uma forma de mitigar riscos, se prevenir contra fraudes e adicionar uma etapa a…
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Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…
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Background CheckCompliance
Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
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Background CheckIdentidade
Sua empresa sabe de quem pode consultar ficha de antecedentes criminais?
by Laís Costaby Laís CostaAntes de fechar um contrato, muitas empresas optam em conhecer mais a fundo sobre seus…
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A tecnologia é aliada das instituições financeiras que buscam elaborar um modelo de risco de crédito eficiente…
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InovaçãoMercado Financeiro
Entenda o que é Digital Twin e seu impacto no setor financeiro
by Laís Costaby Laís CostaEm um cenário tecnológico com muitas mudanças a todo momento, empresas passam pela conhecida Transformação…
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Mercado FinanceiroNotícias
Fintechs brasileiras chegam a 1.289 no primeiro trimestre de 2022, segundo a Distrito
by Laís Costaby Laís CostaAs fintechs brasileiras receberam US$1,12 bilhões de investimentos nesse primeiro trimestre de 2022 conforme relatório…
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Mercado FinanceiroVarejo
Embedded Finance: entenda a tendência que transforma empresas em bancos
by Laís Costaby Laís CostaA evolução do mercado – e da tecnologia – permitiu o crescimento de soluções financeiras…
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Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestão de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…
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Mercado FinanceiroNotícias
Projeto piloto de moeda digital no Brasil deve chegar no segundo semestre, afirma Bacen
by Laís Costaby Laís CostaConforme divulgado pelo pelo presidente do Banco Central (Bacen), Roberto Campos Neto, o projeto piloto…
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ComplianceIdentidade
UE publica carta com os direitos e deveres para guiar estratégia digital
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, a União Europeia propôs uma declaração sobre direitos e princípios digitais que visa orientar…
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Background Check
Avaliação de risco: quais tipos de informações a idwall traz na consulta de processos judiciais?
by Laís Costaby Laís CostaAntes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…
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A espera valeu a pena! Em sua 4ª edição, o idsummit 2022 foi realizado nesta…
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Falar sobre investimento em ESG não é mais uma novidade e, no setor de serviços…
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Notícias
Ameaças cibernéticas: o que diz o Relatório de Riscos Globais 2022?
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, foi divulgado o Relatório de Riscos Globais 2022, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial –…
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Garantir a conformidade da empresa com as legislações é cada vez mais importante. Assim, é…
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Compliance
Compliance Empresarial: saiba a importância desse tema e as tendências para 2022
by Laís Costaby Laís CostaA origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…
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Enfim, depois de um longo processo para sua vigência no Brasil, a Lei Geral de…
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A estruturação de um plano de gerenciamento de fraudes é cada vez mais essencial para…
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A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
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A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…
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Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.
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Compliance
Gerenciamento de Identidade: o que é e qual a importância?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!
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ComplianceMercado Financeiro
Análise de balanço de instituições bancárias: o que é?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!
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Compliance
Gerenciamento de risco operacional: o que é e como estruturar?
by Nathalia Pazby Nathalia PazGerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!
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ComplianceMercado Financeiro
As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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ComplianceMercado Financeiro
Gafi/FATF: o que é e como atua o Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.
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Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!
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ComplianceOutros
8 livros sobre compliance para fortalecer suas estratégias
by Nathalia Pazby Nathalia PazLivros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.
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Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.
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Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.
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A Inteligência Artificial vai impulsionar a economia mundial e, segundo pesquisa, o Brasil está em 40º lugar entre 192 países na implementação de IA.
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Governança corporativa e compliance são muitas vezes confundidas, por conta de seus objetivos e processos. Entenda as diferenças e semelhanças!
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As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.