O mercado de Telecom prevê crescimento e altos investimentos em 2023 — e fraudadores já estão a frente de como se antecipar na tentativa de golpes. Entenda como esse segmento pode se prevenir a partir da autenticação de identidade dos usuários!
Compliance
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- Identidade
Setores cripto e bancário tiveram dobro de fraudes de identidade em 2022
by Laís Costaby Laís CostaAlém disso, os segmentos de e-sport e comércio eletrônico também tiveram aumento nas fraudes de identidade em 2022. Confira outros insights do Sumsub Identity Fraud Report 2022.
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Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…
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O meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros bateu recordes em 2022. Para 2023, o mercado espera o mesmo comportamento e com algumas novidades. Veja os updates do Pix que vem por aí!
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Automatizar processos em empresas de seguros, tornou- se uma vantagem competitiva no mercado. Isso por…
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Planejamento estratégico empresarial: como criar plano de combate a fraudes para 2023
by Laís Costaby Laís CostaAdotar um planejamento estratégico é fundamental em toda empresa e, diante do atual cenário de fraudes no Brasil, companhias de diferentes segmentos devem adotar um plano para combater fraudes e trazer segurança aos usuários e, também, à empresa. Veja como trabalhar nisso antes de começar 2023!
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Utilizar tecnologias para identificar fraudes em seguros e gerenciar os riscos durante o processo de reembolso e sinistro é essencial. Veja!
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Background Screening x Background Check: quais as diferenças e quando usar cada um?
by Laís Costaby Laís CostaHá uma confusão entre o que é Background Check e o que é Background Screening. Embora as duas ferramentas estão ligadas a investigações, a funcionalidade de cada uma é diferente. Entenda melhor sobre e como elas se complementam!
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Além do onboarding, em outros processos a verificação de dados do usuário precisa ser feita novamente, de acordo com alguma ação solicitada ou realizada, e até mesmo novos dados precisam ser verificados…
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Monitoramento de PLD: como os bancos reduzem os falsos positivos com processos inteligentes?
by Laís Costaby Laís CostaAdotar o monitoramento de PLD dentro das instituições financeiras auxilia as mesmas a reduzir os falsos positivos. Veja como o Background Screening da idwall realiza essas consultas de maneira automatizada, ágil e com total segurança.
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O Bacen começa a cobrar a inclusão de políticas de responsabilidade ambiental e social por parte dos bancos. Saiba o que isso significa!
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Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…
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Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
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Sua empresa sabe de quem pode consultar ficha de antecedentes criminais?
by Laís Costaby Laís CostaAntes de fechar um contrato, muitas empresas optam em conhecer mais a fundo sobre seus…
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A tecnologia é aliada das instituições financeiras que buscam elaborar um modelo de risco de crédito eficiente…
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Entenda o que é Digital Twin e seu impacto no setor financeiro
by Laís Costaby Laís CostaEm um cenário tecnológico com muitas mudanças a todo momento, empresas passam pela conhecida Transformação…
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Fintechs brasileiras chegam a 1.289 no primeiro trimestre de 2022, segundo a Distrito
by Laís Costaby Laís CostaAs fintechs brasileiras receberam US$1,12 bilhões de investimentos nesse primeiro trimestre de 2022 conforme relatório…
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Embedded Finance: entenda a tendência que transforma empresas em bancos
by Laís Costaby Laís CostaA evolução do mercado – e da tecnologia – permitiu o crescimento de soluções financeiras…
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Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestão de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…
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Projeto piloto de moeda digital no Brasil deve chegar no segundo semestre, afirma Bacen
by Laís Costaby Laís CostaConforme divulgado pelo pelo presidente do Banco Central (Bacen), Roberto Campos Neto, o projeto piloto…
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UE publica carta com os direitos e deveres da estratégia digital
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, a União Europeia propôs uma declaração sobre direitos e princípios digitais que visa orientar…
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Avaliação de risco: quais tipos de informações a idwall traz na consulta de processos judiciais?
by Laís Costaby Laís CostaAntes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…
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A espera valeu a pena! Em sua 4ª edição, o idsummit 2022 foi realizado nesta…
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Falar sobre investimento em ESG não é mais uma novidade e, no setor de serviços…
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Ameaças cibernéticas: o que diz o Relatório de Riscos Globais 2022?
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, foi divulgado o Relatório de Riscos Globais 2022, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial –…
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Garantir a conformidade da empresa com as legislações é cada vez mais importante. Assim, é…
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Compliance Empresarial: saiba a importância desse tema e as tendências para 2022
by Laís Costaby Laís CostaA origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…
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Enfim, depois de um longo processo para sua vigência no Brasil, a Lei Geral de…
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A estruturação de um plano de gerenciamento de fraudes é cada vez mais essencial para…
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A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
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A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…
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Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.
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Gerenciamento de Identidade: o que é e qual a importância?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!
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Análise de balanço de instituições bancárias: o que é?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!