O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!
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Análise de balanço de instituições bancárias: o que é?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!
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Gerenciamento de risco operacional: o que é e como estruturar?
by Nathalia Pazby Nathalia PazGerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!
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As tipologias da lavagem de dinheiro: O que são laranjas?
by Nathalia Pazby Nathalia PazOs laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.
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Gafi/FATF: o que é e como atua o Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.
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Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!
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8 livros sobre compliance para fortalecer suas estratégias
by Nathalia Pazby Nathalia PazLivros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.
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Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.
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Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.
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A Inteligência Artificial vai impulsionar a economia mundial e, segundo pesquisa, o Brasil está em 40º lugar entre 192 países na implementação de IA.
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Governança corporativa e compliance são muitas vezes confundidas, por conta de seus objetivos e processos. Entenda as diferenças e semelhanças!
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As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
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Conheça os 5 elementos dos testes de controle interno e entenda sua importância
by Nathalia Pazby Nathalia PazO controle interno é o caminho escolhido por cada vez mais empresas para avaliar processos, riscos e outras situações relacionadas à conformidade do negócio.
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Os preparativos finais para a Lei Geral de Proteção de Dados e a chegada do Open Banking serão os focos deste ano.
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No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
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Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.
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Ter uma política de segurança da informação (PSI) ajuda a garantir a proteção de dados e o compliance, além de ser uma prática recomendada pela LGPD. Saiba como estruturar esse documento para sua empresa.
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Saber como fazer background check ajuda sua empresa a cumprir os compliances do setor e elaborar estratégias antifraude mais assertivas.
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by Nathalia Pazby Nathalia PazAssim como a tecnologia e a inovação, o compliance é uma área que tem ganhado…
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by Nathalia Pazby Nathalia PazSão inúmeras as decisões a serem tomadas no processo de negociação com outras empresas, entre…
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