Compliance

As fintechs brasileiras receberam US$1,12 bilhões de investimentos nesse primeiro trimestre de 2022 conforme relatório…

A evolução do mercado – e da tecnologia – permitiu o crescimento de soluções financeiras…

Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestão de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…

Conforme divulgado pelo pelo presidente do Banco Central (Bacen), Roberto Campos Neto, o projeto piloto…

Recentemente, a União Europeia propôs uma declaração sobre direitos e princípios digitais que visa orientar…

Antes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…

A espera valeu a pena! Em sua 4ª edição, o idsummit 2022 foi realizado nesta…

Falar sobre investimento em ESG não é mais uma novidade e, no setor de serviços…

Recentemente, foi divulgado o Relatório de Riscos Globais 2022, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial –…

Garantir a conformidade da empresa com as legislações é cada vez mais importante. Assim, é…

A origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…

Enfim, depois de um longo processo para sua vigência no Brasil, a Lei Geral de…

A estruturação de um plano de gerenciamento de fraudes é cada vez mais essencial para…

A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…

A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…

Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.

O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!

A análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!

Gerenciamento de risco operacional se refere às normas que auxiliam o monitoramento das atividades operacionais e administrativas. Saiba mais!

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!

Livros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.

Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.

Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.

A Inteligência Artificial vai impulsionar a economia mundial e, segundo pesquisa, o Brasil está em 40º lugar entre 192 países na implementação de IA.

Governança corporativa e compliance são muitas vezes confundidas, por conta de seus objetivos e processos. Entenda as diferenças e semelhanças!

As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

O controle interno é o caminho escolhido por cada vez mais empresas para avaliar processos, riscos e outras situações relacionadas à conformidade do negócio.

Os preparativos finais para a Lei Geral de Proteção de Dados e a chegada do Open Banking serão os focos deste ano.

Saber o que é compliance é fundamental para que sua empresa cumpra todas as devidas regulamentações, mantenha os colaboradores alinhados e consiga crescer. Entenda o que é compliance e como implementar na sua empresa.

A tecnologia nos permite pensar em soluções cada vez mais disruptivas e inovadoras. Mas como…

Para garantir o devido compliance com as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD),…

No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!

Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.