No idsummit, primeiro evento próprio da idwall, especialistas de diversos setores se reuniram no Google Campus em São Paulo para discutir os rumos da identidade e da segurança digital, baseando-se nas atuais e nas novas regulamentações, como a LGPD, e no futuro da própria confiança.
Desde as primeiras experiências com verificação de identidade no Banco Original, os fundadores da idwall, Lincoln Ando e Raphael Melo, se depararam com uma questão fundamental: como garantir que uma pessoa é ela mesma? A pergunta levou ao nascimento da idwall e, agora, a vontade de
Começar o próprio negócio do zero requer atenção com pontos essenciais ao bom funcionamento de uma empresa, como normas e legislações que regem as operações de instituições brasileiras. Nesse contexto, uma dúvida recorrente é: como estruturar uma área ou programa de compliance efetivo? Um dos
* Por Lincoln Ando Com os escândalos de vazamentos de dados cada vez mais frequentes e novos aspectos regulatórios, bancos, instituições financeiras e empresas brasileiras no geral se vêem obrigadas a antever medidas para proteger os seus dados, bem como implementar soluções que atendam às
João Mendes de Oliveira Head of Legal @ IDwall No dia 10 de julho foi aprovado pelo plenário do Senado Federal o Projeto de Lei 53 de 2018 da Câmara dos Deputados, que disciplina a proteção de dados pessoais , encerrando assim seu ciclo no
O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e procedimentos implementados pelas autoridades reguladoras para combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A ideia é inibir que valores obtidos de forma ilícita sejam reinseridos
O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência de tecnologias para o cumprimento de regulamentações de compliance provocou uma transformação radical nesse sentido. Com isso, o compliance em KYC (Know Your Customer, ou “Conheça Seu Cliente”) tornou-se uma
Na Europa, a atualização da AMLD4, regulamentação europeia para combate à lavagem de dinheiro, traz um cenário onde mais companhias precisam performar processos de KYC (Know your Customer, em inglês) em seus clientes. Além disso, há a necessidade de identificar mais informações, como proprietário beneficiário
Não investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é ainda mais perceptível nas instituições financeiras e que cadastram um grande número de clientes. Mas, mesmo após negar um indivíduo cometendo fraude de identidade, ele pode tentar adentrar sua plataforma
Você sabia que os gastos com tecnologia para o cumprimento de obrigações regulatórias devem crescer de 4,7% para 34,3% até 2022? Isso representa um total de US$ 76,3 bilhões, segundo dados de uma pesquisa realizada pela consultoria Juniper Research. Com a maioria de suas soluções
Há um forte movimento por parte de bancos e instituições financeiras para aumentar o número de novos correntistas por meio de canais digitais, com menor custo e maior velocidade. Dessa forma, para cumprir questões regulatórias, é necessário garantir o compliance nas empresas, seguindo normas rígidas de
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões com a US Bancorp (USB.N) por acusações de não possuir um programa adequado contra lavagem de dinheiro. Como parte do acordo, o banco concordou em pagar US$453 milhões além de