O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.
Tag:
Compliance
-
-
Um programa de compliance efetivo exige que a empresa leve em consideração alguns pilares que asseguram a integridade das organizações. Conheça-os agora!
-
ComplianceOutros
8 livros sobre compliance para fortalecer suas estratégias
by Nathalia Pazby Nathalia PazLivros sobre compliance são uma excelente forma de adquirir conhecimento para alavancar sua carreira na área ou aprimorar as estratégias da sua empresa.
-
Entenda quais os cenários possíveis para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, e qual a trajetória da lei até o momento.
-
Listamos seis motivos para explicar por que você deveria seguir uma carreira em compliance e qual a importância dessa área dentro das empresas.
-
A Inteligência Artificial vai impulsionar a economia mundial e, segundo pesquisa, o Brasil está em 40º lugar entre 192 países na implementação de IA.
-
Governança corporativa e compliance são muitas vezes confundidas, por conta de seus objetivos e processos. Entenda as diferenças e semelhanças!
-
As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
-
Outros
Conheça os 5 elementos dos testes de controle interno e entenda sua importância
by Nathalia Pazby Nathalia PazO controle interno é o caminho escolhido por cada vez mais empresas para avaliar processos, riscos e outras situações relacionadas à conformidade do negócio.
-
Os preparativos finais para a Lei Geral de Proteção de Dados e a chegada do Open Banking serão os focos deste ano.
-
Outros
Segunda edição do idsummit mostra como a confiança ajuda empresas e clientes a explorar o novo
A tecnologia nos permite pensar em soluções cada vez mais disruptivas e inovadoras. Mas como…
-
Para garantir o devido compliance com as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD),…
-
No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
-
Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.
-
Ter uma política de segurança da informação (PSI) ajuda a garantir a proteção de dados e o compliance, além de ser uma prática recomendada pela LGPD. Saiba como estruturar esse documento para sua empresa.
-
Outros
Guia LGPD reúne tudo o que você precisa para adequar sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados
A idwall acaba de lançar o Guia LGPD, biblioteca de conteúdos que reúne tudo o…
-
Saber como fazer background check ajuda sua empresa a cumprir os compliances do setor e elaborar estratégias antifraude mais assertivas.
-
Outros
Os eventos de compliance que você não pode perder no segundo semestre
by Nathalia Pazby Nathalia PazAssim como a tecnologia e a inovação, o compliance é uma área que tem ganhado…
-
Outros
Compliance officer: como se tornar um profissional de conformidade?
by Nathalia Pazby Nathalia PazJá uma das principais bases das estratégias de negócios, é crescente a presença de processos…
-
Acompanhar os processos internos da empresa, verificar os clientes e parceiros, atualizar a equipe sobre…
-
Já abordamos aqui no blog diversos temas relacionados ao compliance. Agora, chegou a vez de…
-
Aqui no blog, você já leu sobre o que faz uma área de compliance, como…
-
Em nossa missão de construir relações de confiança entre empresas e seus clientes através da…
-
A presença crescente do compliance na rotina das empresas resulta em novos termos que, muitas…
-
O mercado financeiro sofreu profundas mudanças após a crise global de 2008, que foram sentidas…
-
Em novembro de 2018, aconteceu a primeira edição do idsummit, evento focado em discutir as relações…
-
A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…
-
Outros
Empresas onshore e offshore: entenda as principais diferenças
by Nathalia Pazby Nathalia PazSão inúmeras as decisões a serem tomadas no processo de negociação com outras empresas, entre…
-
Na busca pela inovação e por soluções disruptivas, é fundamental que todos os setores estejam…
-
Instituição crucial na identificação de crimes financeiros e alvo de diversas notícias nos últimos meses,…
-
O conceito de compliance é cada vez mais importante dentro das empresas, e em 2019…
-
Outros
O foco no cliente, a segurança como investimento e os demais temas abordados nos painéis do idsummit
No idsummit, primeiro evento próprio da idwall, especialistas de diversos setores se reuniram no Google…
-
Desde as primeiras experiências com verificação de identidade no Banco Original, os fundadores da idwall,…
-
Começar o próprio negócio do zero requer atenção com pontos essenciais ao bom funcionamento de…
-
Outros
4 tendências que marcarão o futuro do mercado financeiro e meios de pagamentos
by userby user* Por Lincoln Ando Com os escândalos de vazamentos de dados cada vez mais frequentes…
- 1
- 2