Compliance

O mercado de Telecom prevê crescimento e altos investimentos em 2023 — e fraudadores já estão a frente de como se antecipar na tentativa de golpes. Entenda como esse segmento pode se prevenir a partir da autenticação de identidade dos usuários!

Além disso, os segmentos de e-sport e comércio eletrônico também tiveram aumento nas fraudes de identidade em 2022. Confira outros insights do Sumsub Identity Fraud Report 2022.

Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…

O meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros bateu recordes em 2022. Para 2023, o mercado espera o mesmo comportamento e com algumas novidades. Veja os updates do Pix que vem por aí!

Automatizar processos em empresas de seguros, tornou- se uma vantagem competitiva no mercado.  Isso por…

Adotar um planejamento estratégico é fundamental em toda empresa e, diante do atual cenário de fraudes no Brasil, companhias de diferentes segmentos devem adotar um plano para combater fraudes e trazer segurança aos usuários e, também, à empresa. Veja como trabalhar nisso antes de começar 2023!

Utilizar tecnologias para identificar fraudes em seguros e gerenciar os riscos durante o processo de reembolso e sinistro é essencial. Veja!

Há uma confusão entre o que é Background Check e o que é Background Screening. Embora as duas ferramentas estão ligadas a investigações, a funcionalidade de cada uma é diferente. Entenda melhor sobre e como elas se complementam!

Além do onboarding, em outros processos a verificação de dados do usuário precisa ser feita novamente, de acordo com alguma ação solicitada ou realizada, e até mesmo novos dados precisam ser verificados…

Adotar o monitoramento de PLD dentro das instituições financeiras auxilia as mesmas a reduzir os falsos positivos. Veja como o Background Screening da idwall realiza essas consultas de maneira automatizada, ágil e com total segurança.

O Bacen começa a cobrar a inclusão de políticas de responsabilidade ambiental e social por parte dos bancos. Saiba o que isso significa!

Como uma forma de mitigar riscos, se prevenir contra fraudes e adicionar uma etapa a…

Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…

Podemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…

Antes de fechar um contrato, muitas empresas optam em conhecer mais a fundo sobre seus…

A tecnologia é aliada das instituições financeiras que buscam elaborar um modelo de risco de crédito eficiente…

Em um cenário tecnológico com muitas mudanças a todo momento, empresas passam pela conhecida Transformação…

As fintechs brasileiras receberam US$1,12 bilhões de investimentos nesse primeiro trimestre de 2022 conforme relatório…

A evolução do mercado – e da tecnologia – permitiu o crescimento de soluções financeiras…

Para auxiliar as organizações no cumprimento de normas e na gestão de compliance, a tecnologia vem sendo uma grande aliada das empresas…

Conforme divulgado pelo pelo presidente do Banco Central (Bacen), Roberto Campos Neto, o projeto piloto…

Recentemente, a União Europeia propôs uma declaração sobre direitos e princípios digitais que visa orientar…

Antes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…

A espera valeu a pena! Em sua 4ª edição, o idsummit 2022 foi realizado nesta…

Falar sobre investimento em ESG não é mais uma novidade e, no setor de serviços…

Recentemente, foi divulgado o Relatório de Riscos Globais 2022, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial –…

Garantir a conformidade da empresa com as legislações é cada vez mais importante. Assim, é…

A origem da palavra compliance do verbo em inglês to comply, que significa agir de…

Enfim, depois de um longo processo para sua vigência no Brasil, a Lei Geral de…

A estruturação de um plano de gerenciamento de fraudes é cada vez mais essencial para…

A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…

A OFAC Office of Foreign Assets Control (OFAC), agência do Departamento de Tesouro dos Estados…

Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.

O Gerenciamento de Identidade é uma abordagem baseada em políticas para gerenciamento de identidade e controle de acesso. Saiba mais!

A análise de balanço se refere a relatórios que sintetizam a situação financeira das organizações. Cada segmento conta com sua estrutura. Saiba mais!