Nas últimas décadas, a lavagem de dinheiro tornou-se uma questão cada vez mais predominante. Tanto as instituições financeiras quanto os governos estão constantemente buscando novas maneiras de combater os lavadores de dinheiro. Nesse sentido, várias políticas anti-lavagem de dinheiro foram postas em prática para ajudar
Um número tão preocupante quanto o intervalo de 16 segundos entre uma tentativa de fraude de identidade e outra no Brasil, conforme apontam estudos, não deve ser ignorado pelas organizações à medida em que há uma pressão regulatória para o cumprimento de processos de aprovação
O KYC (Know your customer), processo onde as empresas buscam mais dados do cliente para concluir a negociação, está mudando com a inclusão de startups focadas em segurança e regulamentação (regtech) Na era digital, onde negócios estão migrando para o mundo online, expandindo as possibilidades
A base de muitos negócios é a avaliação de risco. Crédito, seguros, investimentos são alguns exemplos disso. Por exemplo, uma empresa de crédito precisa avaliar com o máximo de precisão possível o quanto de dinheiro se pode emprestar para alguém com o mínimo de risco.
O setor financeiro vem sendo balançado pelo surgimento de startups de serviços financeiros que estão inovando modelos de negócios tradicionais, baseadas no ganho de eficiência, com o menor custo possível para o usuário e uma estrutura enxuta. Enquanto players tradicionais têm dificuldade em inovar rapidamente,
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões com a US Bancorp (USB.N) por acusações de não possuir um programa adequado contra lavagem de dinheiro. Como parte do acordo, o banco concordou em pagar US$453 milhões além de