AML

Podemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…

O número crescente de fraudes de identidade tem levado empresas a adotarem soluções de validação…

Conforme divulgado pelo pelo presidente do Banco Central (Bacen), Roberto Campos Neto, o projeto piloto…

Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.

Para garantir o devido compliance com as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD),…

No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!

As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato identificaram como atuaram os doleiros que colaboraram…

Nos últimos anos, a lavagem de dinheiro tornou-se uma das principais preocupações de empresas, instituições…

A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…

São inúmeras as decisões a serem tomadas no processo de negociação com outras empresas, entre…

Anti-Money Laundering (AML) refere-se a um conjunto de procedimentos, leis e regulamentos destinados a interromper…

Começar o próprio negócio do zero requer atenção com pontos essenciais ao bom funcionamento de…

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…

Não investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é…

Por Gustavo Camussi Ter uma forma de automatizar o processo de identificação (KYC ou “Conheça…

Você sabia que os gastos com tecnologia para o cumprimento de obrigações regulatórias devem crescer…

O KYC (Know your customer), processo onde as empresas buscam mais dados do cliente para…

Há um forte movimento por parte de bancos e instituições financeiras para aumentar o número…

A base de muitos negócios é a avaliação de risco. Crédito, seguros, investimentos são alguns…

O setor financeiro vem sendo balançado pelo surgimento de startups de serviços financeiros, que estão…

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões…