Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.
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AML
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IDwall - News
Bacen publica Circular nº 3.978 e amplia lista de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.
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Para garantir o devido compliance com as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD),…
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No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
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Anti-fraudeIDwall - News
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