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Tag Archives: AML

Tudo o que você precisa saber sobre AML

Nas últimas décadas, a lavagem de dinheiro tornou-se uma questão cada vez mais predominante. Tanto as instituições financeiras quanto os governos estão constantemente buscando novas maneiras de combater os lavadores de dinheiro. Nesse sentido, várias políticas anti-lavagem de dinheiro foram postas em prática para ajudar

Como a tecnologia está revolucionando o mercado de KYC

O KYC (Know your customer), processo onde as empresas buscam mais dados do cliente para concluir a negociação, está mudando com a inclusão de startups focadas em segurança e regulamentação (regtech) Na era digital, onde negócios estão migrando para o mundo online, expandindo as possibilidades

Como KYC automático permite novos negócios surgirem

A base de muitos negócios é a avaliação de risco. Crédito, seguros, investimentos são alguns exemplos disso. Por exemplo, uma empresa de crédito precisa avaliar com o máximo de precisão possível o quanto de dinheiro se pode emprestar para alguém com o mínimo de risco.

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Fintechs ganham novas aliadas em compliance: as RegTechs

O setor financeiro vem sendo balançado pelo surgimento de startups de serviços financeiros, que estão inovando modelos de negócios tradicionais. São empresas baseadas no ganho de eficiência, com o menor custo possível para o usuário e uma estrutura enxuta. Enquanto players tradicionais têm dificuldade em