As fraudes de cartão de crédito continuarão como um dos principais métodos de golpe entre criminosos. Porém, dentre todos latinos-americanos, o brasileiro é o que menos acredita no risco ao cadastrar os dados do cartão em apps e sites.
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As fraudes estão crescendo em vários setores do mercado, e no segmento das telecomunicações o cenário não é diferente. Mas como mitigar essas tentativas em um semento em expansão?
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Obrigações legais: validação de identidade no setor de seguros é necessário?
by Laís Costaby Laís CostaDentro das obrigações legais do setor, a validação de identidade é uma das mais importante no combate à fraude. Entenda melhor a verificação!
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Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…
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O meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros bateu recordes em 2022. Para 2023, o mercado espera o mesmo comportamento e com algumas novidades. Veja os updates do Pix que vem por aí!
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Background Screening x Background Check: quais as diferenças e quando usar cada um?
by Laís Costaby Laís CostaHá uma confusão entre o que é Background Check e o que é Background Screening. Embora as duas ferramentas estão ligadas a investigações, a funcionalidade de cada uma é diferente. Entenda melhor sobre e como elas se complementam!
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CVM divulga parecer sobre investimento em criptoativos
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Parecer de Orientação 40, com a consolidação de entendimentos da Autarquia sobre as normas aplicáveis aos investimentos em criptoativos que forem considerados valores mobiliários. Saiba mais sobre o documento!
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Conheça o seu cliente, ou Know Your Customer (KYC), é uma prática fundamental hoje em…
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Como uma forma de mitigar riscos, se prevenir contra fraudes e adicionar uma etapa a…
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Nuvem no setor bancário, prevenção a fraude, Beyond Banking, BNPL e a nova era dos pagamentos são assuntos no 2º dia de Febraban Tech
Em meio a inúmeros painéis e discussões sobre tecnologia e oportunidades de negócios com os…
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Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…
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Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
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O número crescente de fraudes de identidade tem levado empresas a adotarem soluções de validação…
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Avaliação de risco: quais tipos de informações a idwall traz na consulta de processos judiciais?
by Laís Costaby Laís CostaAntes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…
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Índice de confiança no Brasil é o menor da América Latina e Caribe e afeta a economia, segundo o BID
O Brasil é o país da América Latina e Caribe em que as pessoas menos…
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No mundo corporativo, há várias atividades feitas nos bastidores para garantir o bom funcionamento da…
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A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
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Saiba quais são os principais documentos para solicitar na abertura de conta e estar de acordo com o processo de KYC.
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4 formas de impedir fraudes com CPF de pessoas mortas
by Fabiana Limaby Fabiana LimaTentativas de golpes com documentos de outras pessoas aumentaram. Veja quais tecnologias ajudam a impedir fraudes com CPF de pessoas mortas.
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Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.
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Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
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Dados pessoais são vendidos por valores que vão de R$ 20 a R$ 40 em grupo secreto com cerca de 1.600 membros.
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A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.
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As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
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Site KYC Brasil mostra quais são as principais fontes de Know Your Customer, como elas se relacionam com as regras e quais dados você encontra em cada uma.
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A Instrução CVM 617 atualiza as regras da Comissão de Valores Mobiliários para os processos de Conheça Seu Cliente (KYC). Entenda o que muda e o que há por trás das novas regras.
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Criptomoedas transacionadas com padrões fracos de KYC contribuíram para o número, bastante elevado em relação às perdas do ano anterior. Saiba como isso aconteceu e veja como é possível inovar sem correr riscos.
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No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
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Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.
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Lava Jato: doleiros abriram contas falsas para lavar dinheiro. Saiba como proteger seu banco!
As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato identificaram como atuaram os doleiros que colaboraram…
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A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…
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O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência…
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Antifraude: Evite riscos em eventos suspeitos recorrentes com o IDflag
by idwallby idwallNão investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é…
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