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Independente de estar entre as obrigações legais, sua seguradora deve realizar a verificação de identidade dos seus usuários. Veja o porquê!

Saiba como as tecnologias podem deixar seu processo de onboarding mais rápido, seguro, eficiente e com melhor experiência do cliente.

O número crescente de fraudes de identidade tem levado empresas a adotarem soluções de validação…

Apostar na automação de processos em backoffice é garantir o bom andamento dos negócios e otimizar tempo. Conheça mais vantagens!

Risco operacional trata-se de todas as possíveis falhas internas que podem acontecer dentro de uma instituição. Saiba mais no post!

A inteligência de dados visa analisar dados a fim de gerar insights às instituições financeiras. Entenda como essa prática é essencial dentro dos bancos para evitar fraudes e melhorar a gestão de riscos.

As fraudes de cartão de crédito continuarão como um dos principais métodos de golpe entre criminosos. Porém, dentre todos latinos-americanos, o brasileiro é o que menos acredita no risco ao cadastrar os dados do cartão em apps e sites.

As fraudes estão crescendo em vários setores do mercado, e no segmento das telecomunicações o cenário não é diferente. Mas como mitigar essas tentativas em um semento em expansão?

Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…

O meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros bateu recordes em 2022. Para 2023, o mercado espera o mesmo comportamento e com algumas novidades. Veja os updates do Pix que vem por aí!

Há uma confusão entre o que é Background Check e o que é Background Screening. Embora as duas ferramentas estão ligadas a investigações, a funcionalidade de cada uma é diferente. Entenda melhor sobre e como elas se complementam!

Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Parecer de Orientação 40, com a consolidação de entendimentos da Autarquia sobre as normas aplicáveis aos investimentos em criptoativos que forem considerados valores mobiliários. Saiba mais sobre o documento!

Conheça o seu cliente, ou Know Your Customer (KYC), é uma prática fundamental hoje em…

Em meio a inúmeros painéis e discussões sobre tecnologia e oportunidades de negócios com os…

Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…

Podemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…

O background check da idwall ajuda na avaliação de risco com as informações obtidas em consulta de processos judiciais. Veja como!

O Brasil é o país da América Latina e Caribe em que as pessoas menos…

A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…

Saiba quais são os principais documentos para solicitar na abertura de conta e estar de acordo com o processo de KYC.

Tentativas de golpes com documentos de outras pessoas aumentaram. Veja quais tecnologias ajudam a impedir fraudes com CPF de pessoas mortas.

Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

Dados pessoais são vendidos por valores que vão de R$ 20 a R$ 40 em grupo secreto com cerca de 1.600 membros.

A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.

As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

Site KYC Brasil mostra quais são as principais fontes de Know Your Customer, como elas se relacionam com as regras e quais dados você encontra em cada uma.

A Instrução CVM 617 atualiza as regras da Comissão de Valores Mobiliários para os processos de Conheça Seu Cliente (KYC). Entenda o que muda e o que há por trás das novas regras.

Criptomoedas transacionadas com padrões fracos de KYC contribuíram para o número, bastante elevado em relação às perdas do ano anterior. Saiba como isso aconteceu e veja como é possível inovar sem correr riscos.

No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!

Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.

As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato identificaram como atuaram os doleiros que colaboraram…

A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…

O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência…