Antes de tomar qualquer decisão, muitas empresas precisam saber sobre seus clientes, fornecedores e parceiros,…
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Notícias
Índice de confiança no Brasil é o menor da América Latina e Caribe e afeta a economia, segundo o BID
O Brasil é o país da América Latina e Caribe em que as pessoas menos…
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No mundo corporativo, há várias atividades feitas nos bastidores para garantir o bom funcionamento da…
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A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
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Saiba quais são os principais documentos para solicitar na abertura de conta e estar de acordo com o processo de KYC.
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Anti-fraudeIdentidade
4 formas de impedir fraudes com CPF de pessoas mortas
by Fabiana Limaby Fabiana LimaTentativas de golpes com documentos de outras pessoas aumentaram. Veja quais tecnologias ajudam a impedir fraudes com CPF de pessoas mortas.
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Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.
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Background CheckComplianceKYCMercado Imobiliário
Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
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Dados pessoais são vendidos por valores que vão de R$ 20 a R$ 40 em grupo secreto com cerca de 1.600 membros.
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A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.
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As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
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Site KYC Brasil mostra quais são as principais fontes de Know Your Customer, como elas se relacionam com as regras e quais dados você encontra em cada uma.
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A Instrução CVM 617 atualiza as regras da Comissão de Valores Mobiliários para os processos de Conheça Seu Cliente (KYC). Entenda o que muda e o que há por trás das novas regras.
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Criptomoedas transacionadas com padrões fracos de KYC contribuíram para o número, bastante elevado em relação às perdas do ano anterior. Saiba como isso aconteceu e veja como é possível inovar sem correr riscos.
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No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
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Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.
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Anti-fraude
Lava Jato: doleiros abriram contas falsas para lavar dinheiro. Saiba como proteger seu banco!
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A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…
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O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…
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O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência…
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Seis dicas de ouro para ter uma visão unificada do seu processo de onboarding
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Antifraude: Evite riscos em eventos suspeitos recorrentes com o IDflag
by idwallby idwallNão investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é…
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O setor financeiro vem sendo balançado pelo surgimento de startups de serviços financeiros, que estão…
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Banco americano pagará US$ 613 milhões por violações de lavagem de dinheiro
by idwallby idwallO Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões…
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Conhecer o seu cliente, ou Know Your Customer (KYC), é uma prática fundamental hoje em…