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Tag Archives: kyc

tudo o que você precisa saber sobre AML

Tudo o que você precisa saber sobre AML

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e procedimentos implementados pelas autoridades reguladoras para combater os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A ideia é inibir que valores obtidos de forma ilícita sejam reinseridos

Como a tecnologia está revolucionando o mercado de KYC

O KYC (Know your customer), processo onde as empresas buscam mais dados do cliente para concluir a negociação, está mudando com a inclusão de startups focadas em segurança e regulamentação (regtech) Na era digital, onde negócios estão migrando para o mundo online, expandindo as possibilidades

Como KYC automático permite novos negócios surgirem

A base de muitos negócios é a avaliação de risco. Crédito, seguros, investimentos são alguns exemplos disso. Por exemplo, uma empresa de crédito precisa avaliar com o máximo de precisão possível o quanto de dinheiro se pode emprestar para alguém com o mínimo de risco.

RegTechs-inovacao-mercado-financeiro

Fintechs ganham novas aliadas em compliance: as RegTechs

O setor financeiro vem sendo balançado pelo surgimento de startups de serviços financeiros, que estão inovando modelos de negócios tradicionais. São empresas baseadas no ganho de eficiência, com o menor custo possível para o usuário e uma estrutura enxuta. Enquanto players tradicionais têm dificuldade em

O que é KYC, KYP e KYE?

A internet e o mercado digital são os propulsores de uma nova e virtualmente ilimitada economia. Como ocorreu com a potencialização dos mercados financeiros, a partir da disseminação e multiplicação dos derivativos, nas décadas de 1970 e 1980, os novos negócios decorrentes do mercado digital