kyc

Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.

As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato identificaram como atuaram os doleiros que colaboraram…

A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…

O número crescente de fraudes de identidade tem levado empresas a adotarem soluções de validação…

O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…

O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência…

Na Europa, a atualização da AMLD4, regulamentação europeia para combate à lavagem de dinheiro, traz…

Não investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é…

Por Gustavo Camussi Ter uma forma de automatizar o processo de identificação (KYC ou “Conheça…

Você sabia que os gastos com tecnologia para o cumprimento de obrigações regulatórias devem crescer…

O KYC (Know your customer), processo onde as empresas buscam mais dados do cliente para…

Há um forte movimento por parte de bancos e instituições financeiras para aumentar o número…

A base de muitos negócios é a avaliação de risco. Crédito, seguros, investimentos são alguns…

O setor financeiro vem sendo balançado pelo surgimento de startups de serviços financeiros, que estão…

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões…

Um dos maiores pontos de fricção de um negócio digital sempre é o cadastro. Todos sabem…

O convite para escrever no idwall caiu como uma luva. Por que? Estamos passando por…

A internet e o mercado digital são os propulsores de uma nova e virtualmente ilimitada…