Independente de estar entre as obrigações legais, sua seguradora deve realizar a verificação de identidade dos seus usuários. Veja o porquê!
kyc
-
- Onboarding
6 dicas de ouro para ter uma visão unificada do seu processo de onboarding
by idwallby idwallSaiba como as tecnologias podem deixar seu processo de onboarding mais rápido, seguro, eficiente e com melhor experiência do cliente.
-
O número crescente de fraudes de identidade tem levado empresas a adotarem soluções de validação…
-
Apostar na automação de processos em backoffice é garantir o bom andamento dos negócios e otimizar tempo. Conheça mais vantagens!
-
Risco operacional trata-se de todas as possíveis falhas internas que podem acontecer dentro de uma instituição. Saiba mais no post!
-
A inteligência de dados visa analisar dados a fim de gerar insights às instituições financeiras. Entenda como essa prática é essencial dentro dos bancos para evitar fraudes e melhorar a gestão de riscos.
- Notícias
2 em cada 10 brasileiros já sofreram fraudes de cartão de crédito
by Laís Costaby Laís CostaAs fraudes de cartão de crédito continuarão como um dos principais métodos de golpe entre criminosos. Porém, dentre todos latinos-americanos, o brasileiro é o que menos acredita no risco ao cadastrar os dados do cartão em apps e sites.
-
As fraudes estão crescendo em vários setores do mercado, e no segmento das telecomunicações o cenário não é diferente. Mas como mitigar essas tentativas em um semento em expansão?
-
Realizar consultas a listas restritivas faz parte de processos de gerenciamento de riscos, compliance e…
-
O meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros bateu recordes em 2022. Para 2023, o mercado espera o mesmo comportamento e com algumas novidades. Veja os updates do Pix que vem por aí!
- Background Check
Background Screening x Background Check: quais as diferenças e quando usar cada um?
by Laís Costaby Laís CostaHá uma confusão entre o que é Background Check e o que é Background Screening. Embora as duas ferramentas estão ligadas a investigações, a funcionalidade de cada uma é diferente. Entenda melhor sobre e como elas se complementam!
- Mercado Financeiro
CVM divulga parecer sobre investimento em criptoativos
by Laís Costaby Laís CostaRecentemente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Parecer de Orientação 40, com a consolidação de entendimentos da Autarquia sobre as normas aplicáveis aos investimentos em criptoativos que forem considerados valores mobiliários. Saiba mais sobre o documento!
-
Conheça o seu cliente, ou Know Your Customer (KYC), é uma prática fundamental hoje em…
- Mercado Financeiro
Nuvem no setor bancário, prevenção a fraude, Beyond Banking, BNPL e a nova era dos pagamentos são assuntos no 2º dia de Febraban Tech
Em meio a inúmeros painéis e discussões sobre tecnologia e oportunidades de negócios com os…
-
Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…
- Background CheckCompliance
Compliance bancário: como fazer a análise de Pessoas Politicamente Expostas com a idwall?
by Laís Costaby Laís CostaPodemos considerar as fraudes um dos principais desafios dos bancos nos dias atuais, já que…
- Background Check
Avaliação de risco: quais tipos de informações a idwall traz na consulta de processos judiciais?
by Laís Costaby Laís CostaO background check da idwall ajuda na avaliação de risco com as informações obtidas em consulta de processos judiciais. Veja como!
- Notícias
Índice de confiança no Brasil é o menor da América Latina e Caribe e afeta a economia, segundo o BID
O Brasil é o país da América Latina e Caribe em que as pessoas menos…
-
A idwall é especialista em auxiliar empresas a tornarem o processo de onboarding de clientes…
-
Saiba quais são os principais documentos para solicitar na abertura de conta e estar de acordo com o processo de KYC.
-
Tentativas de golpes com documentos de outras pessoas aumentaram. Veja quais tecnologias ajudam a impedir fraudes com CPF de pessoas mortas.
-
Saiba mais sobre a Circular 3.978 do Banco Central e as novas normas de KYC, avaliação de riscos dos perfis dos clientes e fornecedores etc.
- Background CheckComplianceKYCMercado Imobiliário
Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
by delisjuliaby delisjuliaSaiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
-
Dados pessoais são vendidos por valores que vão de R$ 20 a R$ 40 em grupo secreto com cerca de 1.600 membros.
-
A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.
-
As listas restritivas registram os associados a crimes como condições de trabalho análogas à escravidão, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
-
Site KYC Brasil mostra quais são as principais fontes de Know Your Customer, como elas se relacionam com as regras e quais dados você encontra em cada uma.
-
A Instrução CVM 617 atualiza as regras da Comissão de Valores Mobiliários para os processos de Conheça Seu Cliente (KYC). Entenda o que muda e o que há por trás das novas regras.
-
Criptomoedas transacionadas com padrões fracos de KYC contribuíram para o número, bastante elevado em relação às perdas do ano anterior. Saiba como isso aconteceu e veja como é possível inovar sem correr riscos.
-
No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
-
Site especial sobre Know Your Customer traz tudo o que você precisa para “conhecer seu cliente”. Confira as regulamentações e fontes que devem ser acompanhadas de acordo com sua área de atuação, entenda as vantagens de automatizar os processos de KYC, acesse nosso exclusivo gerador de formulário, e muito mais.
- Anti-fraude
Lava Jato: doleiros abriram contas falsas para lavar dinheiro. Saiba como proteger seu banco!
As investigações da força-tarefa da Operação Lava Jato identificaram como atuaram os doleiros que colaboraram…
-
A realização dos procedimentos de compliance é uma parte essencial das operações de qualquer empresa,…
-
-
O processo de validação de proponentes era descentralizado há até pouco tempo, mas a iminência…
- 1
- 2