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Na Europa, a atualização da AMLD4, regulamentação europeia para combate à lavagem de dinheiro, traz…

Não investir em ações antifraude eficazes é um grande risco para qualquer empresa. Isso é…

Por Gustavo Camussi Ter uma forma de automatizar o processo de identificação (KYC ou “Conheça…

Você sabia que os gastos com tecnologia para o cumprimento de obrigações regulatórias devem crescer…

O KYC (Know your customer), processo onde as empresas buscam mais dados do cliente para…

Há um forte movimento por parte de bancos e instituições financeiras para aumentar o número…

A base de muitos negócios é a avaliação de risco. Crédito, seguros, investimentos são alguns…

O setor financeiro vem sendo balançado pelo surgimento de startups de serviços financeiros, que estão…

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a um acordo de US$ 613 milhões…

Um dos maiores pontos de fricção de um negócio digital sempre é o cadastro. Todos sabem…

O convite para escrever no idwall caiu como uma luva. Por que? Estamos passando por…