Prevencao a lavagem de dinheiro

Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.

Com pandemia em ritmo crescente, instituições financeiras encontram novos desafios e revisam as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

A Lei nº 9.613 de 1998 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda o histórico de sua elaboração.

Lei nº 13.974 ainda determina que os conselheiros do Coaf serão indicados pelo presidente Bolsonaro e deverão ser aprovados pelo Senado.

Criptomoedas transacionadas com padrões fracos de KYC contribuíram para o número, bastante elevado em relação às perdas do ano anterior. Saiba como isso aconteceu e veja como é possível inovar sem correr riscos.

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