Saiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
Tag:
PLD
-
-
KYCMercado FinanceiroOutros
Carta Circular nº 3.461 do Banco Central: como ela contribui para PLD?
by Nathalia Pazby Nathalia PazA Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
-
Mercado FinanceiroOutros
CCS-Bacen: o que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional?
by Nathalia Pazby Nathalia PazO CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) foi criado pelo Banco Central para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais!
-
A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.
-
No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
-
Outros
Prevenção à lavagem de dinheiro: o que faz e qual é o perfil de um profissional de PLD?
by Nathalia Pazby Nathalia PazNos últimos anos, a lavagem de dinheiro tornou-se uma das principais preocupações de empresas, instituições…
-
O termo AML (Anti-Money Laundering) ou PLD (Prevenção à Lavagem Dinheiro) refere-se às normas e…