Dentro do mundo corporativo, compliance remete à gestão e alinhamento das políticas e diretrizes –…
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Lavagem de dinheiro no mercado imobiliário: como ocorre, regulamentações e formas de prevenção
by delisjuliaby delisjuliaSaiba como a sua empresa pode se prevenir da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
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A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
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O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) foi criado pelo Banco Central para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais!
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A Circular nº 3.987, divulgada na quinta-feira (23/01), inclui deputados estaduais, vereadores e seus parentes na lista de Pessoas Politicamente Expostas.
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No último episódio do podcast da idwall, falamos sobre a consulta de Mídias Negativas, que emprega machine learning para trazer mais dados relevantes sobre como uma empresa ou indivíduo é citado na mídia. Assim, você protege seu negócio de riscos de fraude e à reputação da empresa. Escute no Spotify!
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Nos últimos anos, a lavagem de dinheiro tornou-se uma das principais preocupações de empresas, instituições…
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