Regulamentação

A Lei nº 9.613/98 estabelece as regras para prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Entenda a importância dessa norma para as empresas e como ficar em compliance com a legislação.

Apesar de ainda não ser plenamente conhecido dos brasileiros, o sistema Open Finance vai se popularizando. Veja os números!

Como funciona a regulamentação das apostas esportivas no Brasil? Veja o que diz a legislação e como se adaptar.

A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) foi criado pelo Banco Central para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais!

O presidente Jair Bolsonaro aprovou nesta quarta-feira (5) o Decreto nº 10.222, que cria a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, também chamada de E-Ciber.

A Instrução CVM 617 atualiza as regras da Comissão de Valores Mobiliários para os processos de Conheça Seu Cliente (KYC). Entenda o que muda e o que há por trás das novas regras.

A Resolução nº 4.753 consolidou diversas regras do mercado financeiro e simplificou os processos de abertura e encerramentos de contas de depósitos. Saiba exatamente o que muda com as novas regras.

Há diversas mudanças regulatórias prestes a serem implementadas para o mercado financeiro. Enquanto o sandbox…

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