Mercado Financeiro

Para encerrar nossa série sobre as tipologias da lavagem de dinheiro, vamos abordar neste post o conceito de cumplicidade do agente interno e como isso se relaciona no contexto da lavagem de dinheiro, um dos crimes que mais comumente ocorrem no mercado financeiro.

Transferências eletrônicas, por serem difíceis de rastrear, são muito utilizadas para crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais neste post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, a mescla nada mais é do que a mistura de recursos lícitos com recursos ilícitos. Saiba mais neste post, que faz parte da série sobre termos comuns desse crime.

O contrabando de moeda é praticado por criminosos por permitir que dinheiro sujo regresse ao país de origem como dinheiro limpo. Saiba mais!

Dólar-cabo é uma das estratégias utilizadas por criminosos para transferências de recursos do/ para o exterior dentro da lavagem de dinheiro. Este é mais um post sobre as tipologias desse crime.

Na lavagem de dinheiro, compra de ativos ou de instrumentos monetários com pagamentos em dinheiro vivo é uma das estratégias. Saiba mais neste novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

Na lavagem de dinheiro, estruturação se refere a uma das formas de tentar fazer as atividades ilícitas passarem despercebidas. Saiba mais no novo post sobre as tipologias da lavagem de dinheiro!

A venda fraudulenta de imóveis é uma das formas de praticar a lavagem de dinheiro dentro do mercado imobiliário. Saiba mais no novo post sobre os termos relacionados à lavagem de dinheiro!

Importações e exportações fraudulentas são técnicas comuns para criminosos visando lavar dinheiro advindo de atividades ilícitas. Saiba mais neste novo post da série sobre termos comuns da lavagem de dinheiro.

Os laranjas são figuras bastante recorrentes quando falamos de lavagem de dinheiro. Mas o que são eles, exatamente? | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Empresas de fachada e empresas fictícias são dois dos mecanismos utilizados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Saiba mais sobre elas! | Série especial sobre termos relacionados à lavagem de dinheiro.

Na quarta-feira (12), o Banco Central do Brasil aprovou oficialmente o regulamento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos da autoridade monetária. Saiba mais!

A transformação digital nas empresas já é uma realidade! Veja a importância da digitalização dos pagamentos nesse conceito e como oferecer.

idwall receberá grandes especialistas do mercado financeiro para falar sobre inovação, transformação digital e outros processos acelerados pela pandemia. 100% online e gratuito, o Banking Innovation Forum acontece de 28 a 30 de julho.

O Gafi/FATF, sigla para Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Gafi/FATF), é um importante órgão do mercado.

O gigante de tecnologia solicitou autorização ao BACEN para ser um instituidor de arranjos e operar conta de pagamentos no país. Saiba mais!

Open Banking começa a ser implementado entre novembro deste ano e outubro de 2021. Saiba mais sobre as regras e as fases da implementação!

As subadquirentes fazem parte dos arranjos de pagamento e, portanto, devem seguir as regras do Banco Central. Saiba quais leis se aplicam à conformidade dessas empresas.

Entenda o que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), quais os seus principais integrantes e mudanças sofridas ao longo dos anos.

A modelagem de risco de crédito é importante para entender a possibilidade de inadimplência que pode ocorrer em uma transação financeira. Saiba mais!

A Circular SUSEP 445 obriga as seguradoras a manterem cadastros de todas as pessoas envolvidas no pagamento de indenizações. Saiba mais sobre ela!

Saiba mais sobre a Instrução CVM nº 301 de 99, que visa evitar que o sistema financeiro seja “palco” para a prática de atos ilícitos.

Padrão BR Code deverá ser usado por todas as empresas geridas pelo Bacen. Prazo para adaptação vai até setembro.

Saiba tudo sobre os tipos de arranjo de pagamento, seus integrantes e as principais regulamentações que regem esse ecossistema

A Carta Circular nº 3.461 do Banco Central, instituída em 2009 e atualizada em 2013, consolida as regras e procedimentos da Lei 9.913, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

O primeiro contato do cliente com a sua solução financeira é primordial para a retenção e engajamento. Saiba como reduzir o abandono de cadastro nesse momento!

O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) foi criado pelo Banco Central para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais!

Blockchain deve movimentar US$ 12,4 bilhões em 2022, um crescimento anual de 76%. Saiba mais sobre essa expectativa de crescimento.

As fintechs continuarão sendo, em 2020, pilares fundamentais da inovação no mercado como um todo. Conheça o cenário brasileiro e 7 promessas para o ano!

As empresas de crédito, especialmente as PMEs do setor em início de operação, enfrentam diversos obstáculos. Saiba como a tecnologia pode ajudar!

Você sabe quais são os maiores desafios das fintechs? Neste texto, separamos os grandes gargalos que essas empresas encontram no meio do caminho e alternativas para superá-los.

Deepfakes e ataques cibernéticos a fintechs mostram o intenso crescimento das tecnologias de fraude. Por isso, é fundamental inovar e antecipar-se a elas.

Visando fomentar a agilidade no mercado e substituir as transferências tradicionais, Pix entra em pleno funcionamento em 16 de novembro.

As carteiras digitais se destacarão especialmente no e-commerce e conquistam cada vez mais clientes com sua experiência fluida e ágil.

Além da tendência do Open Banking, que será implementada este ano no Brasil pelo Banco…